证券代码：601399          证券简称：国机重装        公告编号：临 2023-008



                 国机重型装备集团股份有限公司
             第五届董事会第九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会

议于2023年2月6日以通讯方式召开。公司应到董事8人，出席董事8人。本次会议符

合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定。

会议形成决议如下：

    一、审议通过《关于公司所属企业放弃对参股企业优先购买权及同比例增资

权暨关联交易的议案》

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事韩晓军回避表决。

    特此公告。



                                      国机重型装备集团股份有限公司董事会

                                               2023 年 2 月 7 日




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