证券代码:601399 证券简称:国机重装 公告编号:临 2023-008 国机重型装备集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国机重型装备集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会 议于2023年2月6日以通讯方式召开。公司应到董事8人,出席董事8人。本次会议符 合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定。 会议形成决议如下: 一、审议通过《关于公司所属企业放弃对参股企业优先购买权及同比例增资 权暨关联交易的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。关联董事韩晓军回避表决。 特此公告。 国机重型装备集团股份有限公司董事会 2023 年 2 月 7 日 - 1 -