证券代码：601399            证券简称：国机重装            公告编号：2023-007

                 国机重型装备集团股份有限公司
              2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

       重要内容提示：

     本次会议是否有否决议案：无

       一、   会议召开和出席情况

    (一)      股东大会召开的时间：2023 年 2 月 6 日

    (二)      股东大会召开的地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室

（四川省德阳市珠江东路 99 号）

    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                            21

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                  5,347,824,747

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的

比例（%）                                                            74.1357



    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情

况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，独立董事彭辰先生主持，会议的召集、召

开、表决方式符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

    (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、       公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事长韩晓军先生、独立董事李晓

明先生因工作原因未能出席；
      2、       公司在任监事 5 人，出席 5 人；

      3、       董事会秘书出席本次会议；其他部分高管列席本次会议。

      二、      议案审议情况

       (一) 非累积投票议案

      1、       议案名称：关于延长瑕疵房产完善产权证书的承诺期限的议案

      审议结果：通过

      表决情况：

     股东类型                  同意                      反对                   弃权

                        票数          比例（%）   票数      比例（%）    票数       比例（%）

       A股          5,347,672,127     99.9971     152,620       0.0029          0      0.0000



     2、 议案名称：关于为公司所属企业中国重机上达岱项目贷款提供担保的议

案

      审议结果：通过

      表决情况：

     股东类型                  同意                      反对                   弃权

                        票数          比例（%）   票数      比例（%）    票数       比例（%）

       A股          5,347,672,127     99.9971     152,620       0.0029          0      0.0000



     3、 议案名称：关于公司所属企业申请开展金融衍生业务的议案

      审议结果：通过

      表决情况：

     股东类型                  同意                      反对                   弃权

                        票数          比例（%）   票数      比例（%）    票数       比例（%）
       A股           5,347,672,127       99.9971      152,620     0.0029                  0      0.0000



      (二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案            议案名称               同意                    反对                       弃权
序号                            票数      比例（%）    票数     比例（%）      票数           比例（%）
            关 于延 长瑕疵 房   832,61     99.9816    152,62          0.0184          0          0.0000
            产 完善 产权证 书    1,306                     0
  1
            的 承诺 期限的 议
            案
            关 于为 公司所 属   832,61     99.9816    152,62          0.0184          0          0.0000
            企 业中 国重机 上    1,306                     0
  2
            达 岱项 目贷款 提
            供担保的议案
            关 于公 司所属 企   832,61     99.9816    152,62          0.0184          0          0.0000
  3         业 申请 开展金 融    1,306                     0
            衍生业务的议案



      (三)      关于议案表决的有关情况说明

      1、本次会议的议案均为非累积投票议案，议案获得通过。

      2、本次会议对中小投资者单独计票的议案已单独表决，议案获得通过。

      三、      律师见证情况

      1、       本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

      律师：王丽、罗聪

      2、       律师见证结论意见：

      北京国枫律师事务所律师认为：公司2023年第一次临时股东大会的召集、召

开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章

程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序

和表决结果均合法有效。

      特此公告。

                                                   国机重型装备集团股份有限公司董事会

                                                                               2023 年 2 月 7 日