国机重装:国机重装2023年第一次临时股东大会决议公告2023-02-07
证券代码:601399 证券简称:国机重装 公告编号:2023-007
国机重型装备集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2023 年 2 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点:国机重型装备集团股份有限公司第三会议室
(四川省德阳市珠江东路 99 号)
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况:
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 5,347,824,747
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例(%) 74.1357
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情
况等。
本次股东大会由公司董事会召集,独立董事彭辰先生主持,会议的召集、召
开、表决方式符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人,出席 6 人,董事长韩晓军先生、独立董事李晓
明先生因工作原因未能出席;
2、 公司在任监事 5 人,出席 5 人;
3、 董事会秘书出席本次会议;其他部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于延长瑕疵房产完善产权证书的承诺期限的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 5,347,672,127 99.9971 152,620 0.0029 0 0.0000
2、 议案名称:关于为公司所属企业中国重机上达岱项目贷款提供担保的议
案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 5,347,672,127 99.9971 152,620 0.0029 0 0.0000
3、 议案名称:关于公司所属企业申请开展金融衍生业务的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 5,347,672,127 99.9971 152,620 0.0029 0 0.0000
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
关 于延 长瑕疵 房 832,61 99.9816 152,62 0.0184 0 0.0000
产 完善 产权证 书 1,306 0
1
的 承诺 期限的 议
案
关 于为 公司所 属 832,61 99.9816 152,62 0.0184 0 0.0000
企 业中 国重机 上 1,306 0
2
达 岱项 目贷款 提
供担保的议案
关 于公 司所属 企 832,61 99.9816 152,62 0.0184 0 0.0000
3 业 申请 开展金 融 1,306 0
衍生业务的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案均为非累积投票议案,议案获得通过。
2、本次会议对中小投资者单独计票的议案已单独表决,议案获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所
律师:王丽、罗聪
2、 律师见证结论意见:
北京国枫律师事务所律师认为:公司2023年第一次临时股东大会的召集、召
开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章
程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序
和表决结果均合法有效。
特此公告。
国机重型装备集团股份有限公司董事会
2023 年 2 月 7 日