国机重装:国机重装关于聘任2023年度财务决算审计机构和内部控制审计机构的公告2023-04-28
证券代码:601399 证券简称:国机重装 公告编号:临 2023-018
国机重型装备集团股份有限公司
关于聘任2023年度财务决算审计机构和内控审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
拟聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息。
1.基本信息。
机构名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2012 年 3 月 2 日
组织形式:特殊普通合伙
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
首席合伙人:谭小青
2.人员信息。
截止 2022 年 12 月 31 日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)合
伙人(股东)249 人,注册会计师 1495 人。签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师人数超过 660 人。
3.业务规模。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2021 年度业务收入为 36.74 亿元,
1
其中,审计业务收入为 26.90 亿元,证券业务收入为 8.54 亿元。2021 年度,信
永中和上市公司年报审计项目 358 家,收费总额 4.52 亿元,涉及的主要行业包
括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供
应业,交通运输、仓储和邮政业,批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客
户家数为 222 家。
4.投资者保护能力。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已购买职业保险符合相关规定并涵
盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2022 年度所投的职业保险,
累计赔偿限额 7 亿元。
近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
5.诚信记录。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)截止 2022 年 12 月 31 日的近三年
因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 11 次、自律监管
措施 1 次和纪律处分 0 次。30 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 4 人
次、监督管理措施 23 人次、自律监管措施 5 人次和纪律处分 0 人次。
(二)项目信息。
1.基本信息。
拟签字项目合伙人:王欣女士,2000 年获得中国注册会计师资质,2007 年
开始从事上市公司审计,2005 年开始在信永中和从业,2022 年开始为本公司提
供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过 6 家。
拟担任独立复核合伙人:马传军先生,2001 年获得中国注册会计师资质,
2007 年开始从事上市公司审计,1997 年开始在信永中和从业,2022 年开始为本
公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。
拟签字注册会计师:徐洪荣先生,2007 年获得中国注册会计师资质,2008
年开始从事上市公司审计,2007 年开始在信永中和从业,2022 年开始为本公司
2
提供审计服务,近三年签署上市公司 3 家。
2.诚信记录。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到
刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措
施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情
况。
3.独立性。
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费。
本期财务报表审计费用为 98 万元,内部控制审计费用为 37 万元,合计 135
万元,系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工
作量,以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
上期年报审计费用 98 万元,内控审计费用 37 万元,合计 135 万元。
本期审计费用较上期审计费用增加 0 万元。(以上费用均含税)
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)公司董事会审计与风险管理委员会审查意见。
公司董事会审计与风险管理委员会认为:信永中和会计师事务所(特殊普通
合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实公允的
审计服务,其投资者保护能力、诚信状况和独立性符合相关要求,同意公司聘任
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报表及内部控制审
计机构,并提请公司董事会审议。
(二)公司独立董事的事前认可意见和独立意见。
1.独立董事关于聘任会计师事务所的事前认可意见:经审查,信永中和会计
师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格,具有为上市公
3
司提供审计服务的能力与经验,能够满足公司财务报表和内部控制审计要求,且
该所在为公司提供2022年度审计服务过程中,严格遵循了独立、客观、公正的执
业准则,较好的完成了公司年度审计工作。同意将该事项提交公司董事会审议。
2.独立董事关于聘任会计师事务所的独立意见:信永中和会计师事务所(特
殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格,具有为上市公司提供审计服
务的能力与经验,能够满足公司财务报告和内部控制审计要求,在为公司提供
2022年度审计服务过程中,较好的完成了公司年度审计工作。本次聘请会计师事
务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及
股东利益的情形。同意公司聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023
年度财务决算审计机构及内部控制审计机构。
(三)董事会审议和表决情况。
公司第五届董事会第十次会议以8票同意,0票反对,0票弃权及公司第五届
监事会第八次会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于
聘任公司2023年度财务决算审计机构和内部控制审计机构的议案》。
(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司
股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
国机重型装备集团股份有限公司董事会
2023 年 4 月 28 日
4