证券代码：601399           证券简称：国机重装            公告编号：2023-019



            国机重型装备集团股份有限公司
          关于召开 2022 年年度股东大会的通知


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



 重要内容提示：

      股东大会召开日期：2023年5月18日

      本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系

统

     一、召开会议的基本情况

     (一)股东大会类型和届次。

     2022 年年度股东大会

     (二)股东大会召集人：董事会。

     (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式。

     (四)现场会议召开的日期、时间和地点。

     召开的日期时间：2023 年 5 月 18 日    14 点 00 分

     召开地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室（四川省德阳市珠江

东路 99 号）

     (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

     网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 18 日

                        至 2023 年 5 月 18 日
                                      1
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

      (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序。

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关

规定执行。

      (七)涉及公开征集股东投票权。

      无

      二、会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                                投票股东类型
 序号                          议案名称
                                                                  A 股股东
非累积投票议案
  1        关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案                   √
  2        关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案                   √
  3        关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案                 √
  4        关于公司 2022 年度财务决算报告的议案                     √
  5        关于公司 2022 年度利润分配的议案                         √
  6        关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案                   √
           关于公司 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常
  7                                                                 √
           关联交易预计情况报告的议案
           关于向国机财务有限责任公司、农业银行、中国银行、
 8.00      建设银行、工商银行申请综合授信额度暨关联交易的议         √
           案
 8.01      向国机财务有限责任公司申请综合授信额度                   √
 8.02      向农业银行申请综合授信额度                               √
 8.03      向中国银行申请综合授信额度                               √
 8.04      向建设银行申请综合授信额度                               √
 8.05      向工商银行申请综合授信额度                               √
           关于向招商银行、进出口银行、兴业银行、交通银行、
  9                                                                 √
           中信银行、渤海银行等申请综合授信的议案
           关于聘任公司 2023 年度财务决算审计机构和内部控制
10.00                                                               √
           审计机构的议案
                                         2
10.01   关于聘任公司 2023 年度财务决算审计机构的议案             √
10.02   关于聘任公司 2023 年度内部控制审计机构的议案             √


    1.各议案已披露的时间和披露媒体。

    上述议案已分别经公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会

议审议通过，详见公司分别于 2023 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》《上海证

券报》证券时报》 证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

的相关公告。

    2.特别决议议案：无。

    3.对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 7、议案 8、议案 10。

    4.涉及关联股东回避表决的议案：议案 7、议案 8。

    应回避表决的关联股东名称：议案 7 和议案 8（8.01）应回避表决的关联股

东名称：中国机械工业集团有限公司、中国第二重型机械集团有限公司。议案 8

（8.02）应回避表决的关联股东名称为：中国农业银行股份有限公司四川省分行、

中国农业银行股份有限公司江苏省分行。议案 8（8.03）应回避表决的关联股东

名称为：中国银行股份有限公司德阳分行、中国银行股份有限公司镇江润州支行。

议案 8（8.04）应回避表决的关联股东名称为：中国建设银行股份有限公司四川

省分行、中国建设银行股份有限公司江苏省分行。议案 8（8.05）应回避表决的

关联股东名称为：中国工商银行股份有限公司德阳旌阳支行。

    5.涉及优先股股东参与表决的议案：无。

    三、股东大会投票注意事项

    (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，

也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆

互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互

联网投票平台网站说明。


                                      3
    (二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账

户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

    持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会

网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的

相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

    持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东

账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

    (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票

超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

    (四)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复

进行表决的，以第一次投票结果为准。

    (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    四、会议出席对象

    (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记

在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式

委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
     股份类别          股票代码          股票简称         股权登记日
       Ａ股             601399           国机重装          2023/5/11

    (二)公司董事、监事和高级管理人员。

    (三)公司聘请的律师。

    (四)其他人员。

    五、会议登记方法

    （一）现场股东登记手续。

    1.自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进

行登记；委托代理人出席的，代理人应持代理人本人身份证、授权委托书（附件）、

                                     4
委托人股东账户卡、持股凭证进行登记。

    2.法人股东登记：法人股东持法人营业执照复印件（加盖法人股东印章）、

法人代表证明书或法人授权委托书、法人股东账户卡、持股凭证及出席人身份证

进行登记。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的

法定代表人依法出具的加盖单位公章的授权委托书和持股凭证。

    （二）异地股东可以用信函或传真方式登记，其中信函登记以截至 2023 年

5 月 17 日下午 5:00 前收到股东信函为准。

    六、其他事项

    （一）联系人及联系方式。

    联系人：郭春桔

    邮   编：618000

    电   话：0838-6159209

    传   真：0838-6159215

    地   址：国机重型装备集团股份有限公司董事会办公室（四川省德阳市珠江

东路 99 号）

    （二）本次股东大会会期半天，出席会议股东的食宿费及交通费自理。



    特此公告。



                                       国机重型装备集团股份有限公司董事会

                                                         2023 年 4 月 28 日

    附件 1：授权委托书




                                   5
                                    授权委托书

国机重型装备集团股份有限公司：

       兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 18 日
召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号   非累积投票议案名称                                   同意   反对   弃权

 1     关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案

 2     关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案

 3     关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案

 4     关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

 5     关于公司 2022 年度利润分配的议案

 6     关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案

       关于公司 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常
 7
       关联交易预计情况报告的议案

       关于向国机财务有限责任公司、农业银行、中国银行、

8.00   建设银行、工商银行申请综合授信额度暨关联交易的议

       案

8.01   向国机财务有限责任公司申请综合授信额度

8.02   向农业银行申请综合授信额度

8.03   向中国银行申请综合授信额度


                                          6
8.04     向建设银行申请综合授信额度

8.05     向工商银行申请综合授信额度

         关于向招商银行、进出口银行、兴业银行、交通银行、
 9
         中信银行、渤海银行等申请综合授信的议案

         关于聘任公司 2023 年度财务决算审计机构和内部控制
10.00
         审计机构的议案

10.01    关于聘任公司 2023 年度财务决算审计机构的议案

10.02    关于聘任公司 2023 年度内部控制审计机构的议案




委托人签名（盖章）：                         受托人签名：


委托人身份证号：                             受托人身份证号：


                                             委托日期：     年   月   日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“Ο”，

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表

决。




                                         7