证券代码：601399        证券简称：国机重装           公告编号：临 2023-014



             国机重型装备集团股份有限公司
            第五届监事会第八次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次

会议于2023年4月26日以通讯方式召开。公司应到监事5人，出席监事5人。本次

会议符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的

有关规定。会议形成决议如下：

   一、审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

   议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   二、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

   议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   三、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

   议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   四、审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

   议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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   本议案尚需提交股东大会审议。

    五、审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的

议案》

   议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过《关于公司 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关

联交易预计情况报告的议案》

   议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交股东大会审议。

    七、审议通过《关于向国机财务有限责任公司、农业银行、中国银行、建

设银行、工商银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》

   议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交股东大会审议。

    八、审议通过《关于向招商银行、进出口银行、兴业银行、交通银行、中

信银行、渤海银行等申请综合授信的议案》

   议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交股东大会审议。

    九、审议通过《关于国机财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》

   议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十、审议通过《关于公司 2022 年度内控体系工作报告的议案》

   议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十一、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

   议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十二、审议通过《关于聘任公司 2023 年度财务决算审计机构和内部控制审
                                   2
计机构的议案》

   议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交股东大会审议。

    十三、审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

   议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。




                                       国机重型装备集团股份有限公司监事会

                                               2023 年 4 月 28 日




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