香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 (於中華人民共和國成立的股份有限公司) (股 份 代 號 :01456) 董事會會議通知 國聯證券股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈,董事會會議將於二 零二一年三月十八日(星期四)舉行,藉以(其中包括)審議及批准本公司及其附屬公 司截至二零二零年十二月三十一日止年度之全年業績及其發佈,以及考慮建議派付 末期股息(如有)。 承董事會命 國聯證券股份有限公司 董事長 姚志勇 中國江蘇省無錫市, 二零二一年三月五日 於本公告日期,本公司執行董事為葛小波先生;本公司非執行董事為姚志勇先生、 華偉榮先生、周衛平先生、劉海林先生及張偉剛先生;及本公司獨立非執行董事為 盧遠矚先生、吳星宇先生及朱賀華先生。