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                             （於中華人民共和國成立的股份有限公司）
                                       （股 份 代 號 ：01456）



              更換於香港接收法律程序文件及通知書之代理

國聯證券股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，梁頴嫻女士（「梁女士」）
已提呈辭任本公司根據香港法例第622章《公司條例 》第16部及香港聯合交易所有限
公司證券上市規則第19A.13(2)條項下的獲授權代表（「獲授權代表」），以代表本公司
於香港接收法律程序文件或通知書，自2022年2月28日起生效。梁女士確認，彼與董
事會並無任何意見分歧，亦無與其辭任有關的事宜須提請香港聯合交易所有限公司
及╱或本公司股東垂注。


黃慧玲女士（「黃女士」）已獲委任為獲授權代表以接替梁女士，自2022年2月28日起生
效。


                                                                              承董事會命
                                                                       國聯證券股份有限公司
                                                                               執行董事
                                                                                 葛小波


中國江蘇省無錫市
2022年2月28日


截 至 本 公 告 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 葛 小 波 先 生；本 公 司 非 執 行 董 事 為 華 偉 榮 先
生、周衛平先生、劉海林先生及張偉剛先生；及本公司獨立非執行董事為盧遠矚先
生、吳星宇先生及朱賀華先生。