证券代码：601456          证券简称：国联证券         公告编号：2022-022 号


                       国联证券股份有限公司
             第四届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    国联证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议
于 2022 年 5 月 27 日以书面方式发出会议通知，于 2022 年 6 月 1 日在公司总部
国联金融大厦 9 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
    会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：董事周卫平先生和董事刘
海林先生因公书面委托董事华伟荣先生出席，并代为行使表决权；董事长葛小波
先生、独立董事卢远瞩先生、独立董事吴星宇先生、独立董事朱贺华先生以通讯
表决方式出席）。会议由董事长葛小波先生主持，公司监事和相关高级管理人员
列席会议。
    会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《国联证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《国联证券股份有
限公司董事会议事规则》的相关规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）《关于选举公司董事长的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。
    同意选举葛小波先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公
司第四届董事会任期届满之日止。具体内容请参阅于本公告同日披露的《国联证
券股份有限公司关于选举董事长及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：
2022-023 号）。
    （二）《关于制订<国联证券股份有限公司对外捐赠管理办法>的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

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    本议案需提交公司股东大会审议。
    （三）《关于制定<国联证券股份有限公司董事会向经理层授权工作管理办法>
的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。
    （四）《关于修订<国联证券股份有限公司授权管理办法>的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。
    （五）《关于 2022 年度公益捐赠支出的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。
    为了更好履行公司社会责任，践行新发展理念，持续支持乡村振兴、结对帮
扶、教育科研等公益事业，同意公司 2022 年度总额 600 万元的公益捐赠方案。
    （六）《关于聘任公司副总裁兼财务负责人的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。
    同意聘任尹磊先生担任公司副总裁兼财务负责人，任期自本次董事会审议通
过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。葛小波先生不再兼任公司财务负
责人职务。具体内容请参阅于本公告同日披露的《国联证券股份有限公司关于选
举董事长及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-023 号）。
    独立董事发表了明确同意的独立意见：
    1、经审阅尹磊先生简历等资料，未发现尹磊先生有违反《公司法》、《证券
法》、《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》
和《公司章程》有关规定的情况，亦未有被中国证监会确定的市场禁入或者禁入
尚未解除的情况。尹磊先生的教育背景、工作经历、专业能力能够满足履行公司
副总裁兼财务负责人职责的要求。
    2、尹磊先生的提名、任免程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规
定。
    3、同意聘任尹磊先生担任公司副总裁兼财务负责人。


    特此公告。
                                             国联证券股份有限公司董事会
                                                         2022 年 6 月 1 日


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