证券代码：601456          证券简称：国联证券         公告编号：2022-034 号


                       国联证券股份有限公司
             第四届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    国联证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议
于 2022 年 8 月 12 日以书面方式发出通知，于 2022 年 8 月 26 日在公司总部国联
金融大厦 9 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
    会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：董事周卫平先生因公书面
委托董事华伟荣先生出席，并代为行使表决权；独立董事卢远瞩先生、独立董事
吴星宇先生、独立董事朱贺华先生以通讯表决方式出席）。会议由董事长葛小波
先生主持，公司监事和相关高级管理人员列席会议。
    会议的召集、召开和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则
和《国联证券股份有限公司章程》《国联证券股份有限公司董事会议事规则》的
相关规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）《国联证券股份有限公司 2022 年半年度报告》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。
    公司 2022 年半年度报告及摘要与本公告同日发布，详见上海证券交易所网
站 http://www.sse.com.cn。
    （二）《关于审议国联证券股份有限公司 2022 年度中期全面风险管理报告的
议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。


    特此公告。

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    国联证券股份有限公司董事会
              2022 年 8 月 26 日




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