证券代码：601456          证券简称：国联证券       公告编号：2022-051 号


                      国联证券股份有限公司
               关于董事会、监事会换届完成的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    国联证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 20 日召开了
2022 年第一次临时股东大会，会议选举产生 6 名非独立董事、3 名独立董事组成
公司第五届董事会，选举产生 3 名股东代表监事，并与公司于 2022 年 10 月 12
日召开的职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第五届监事
会，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。在完成董事会、
监事会换届选举后，公司于同日召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会
第一次会议，选举产生了董事长、各专门委员会委员及监事会主席。现将相关情
况公告如下：
    一、公司第五届董事会组成情况
    1、董事长：葛小波先生
    2、董事会其他成员：非独立董事华伟荣先生、周卫平先生、吴卫华先生、
李梭女士、刘海林先生，以及独立董事吴星宇先生、朱贺华先生、高伟先生。
    （1）风险控制委员会
    第五届董事会风险控制委员会成员 5 人，分别为：葛小波先生、华伟荣先生、
周卫平先生、刘海林先生及吴星宇先生，葛小波先生为主任委员。
    （2）审计委员会
    第五届董事会审计委员会成员 3 人，分别为：吴星宇先生、朱贺华先生及高
伟先生，吴星宇先生为主任委员。
    （3）薪酬及提名委员会
    第五届董事会薪酬及提名委员会成员 3 人，分别为：高伟先生、吴星宇先生
及华伟荣先生，高伟先生为主任委员。
    （4）战略委员会

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    第五届董事会战略委员会成员 5 人，分别为：葛小波先生、华伟荣先生、周
卫平先生、吴卫华先生及朱贺华先生，葛小波先生为主任委员。
    公司第五届董事会成员简历详见公司于 2022 年 9 月 29 日披露的《国联证券
股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2022-039 号）。
    本次换届完成后，张伟刚先生不再担任公司董事，卢远瞩先生不再担任公司
独立董事。公司对张伟刚先生和卢远瞩先生履职期间勤勉尽责、积极参与公司治
理和战略发展规划以及为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
    二、公司第五届监事会组成情况
    1、监事会主席：徐法良先生
    2、监事会其他成员：股东代表监事徐看先生、徐静艳女士，以及职工代表
监事伍凌云女士、周敏先生。
    股东代表监事徐法良先生、徐看先生和徐静艳女士的简历详见公司于 2022
年 9 月 29 日披露的《国联证券股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公
告》（公告编号：2022-040 号），职工代表监事伍凌云女士和周敏先生的简历详
见公司于 2022 年 10 月 14 日披露的《国联证券股份有限公司关于选举职工代表
监事的公告》（公告编号：2022-047 号）。
    本次换届完成后，周卫星先生和任俊先生不再担任公司股东代表监事，沈颖
女士和虞蕾女士不再担任公司职工代表监事。公司对周卫星先生、任俊先生、沈
颖女士和虞蕾女士履职期间勤勉尽责、积极参与监督管理和规范运作以及为公司
发展所做的贡献表示衷心感谢！


    特此公告。
                                             国联证券股份有限公司董事会
                                                       2022 年 10 月 20 日




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