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                              （於中華人民共和國成立的股份有限公司）
                                        （股 份 代 號 ：01456）



                           委任聯席公司秘書及
                 豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

茲 提 述 國 聯 證 券 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）日 期 為2022年10月27日 之 公 告（「該 公
告」），內容有關（其中包括）變更聯席公司秘書。除另有界定者外，本公告所用詞彙與
該公告所界定者具有相同涵義。


誠 如 該 公 告 所 述，惠 宇 女 士（「惠 女 士」）之 委 任 將 自 該 豁 免 獲 聯 交 所 授 出 之 日 起 生
效。本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，聯交所已於2022年11月4日授出該豁免，該
豁免之有效期為自該豁免日期起計三年（「豁免期」）。因此，惠女士獲委任為本公司
聯席公司秘書自2022年11月4日起生效。該豁免須符合以下條件：


(i)   於 豁 免 期 內，惠 女 士 須 在 張 瀟 女 士（「張 女 士」）協 助 下 擔 任 本 公 司 聯 席 公 司 秘
      書；及


(ii) 倘本公司有嚴重違反上市規則的情況，該豁免或將被撤銷。




                                                  1
於豁免期結束前，本公司須證明及尋求聯交所確認，惠女士於豁免期經受益於張女
士 的 協 助，已 取 得 上 市 規 則 第3.28條 下 的 有 關 經 驗 並 能 夠 履 行 公 司 秘 書 的 職 責，因
而無須進一步豁免。


該豁免僅適用於惠女士之獲委任為本公司聯席公司秘書。聯交所可於本公司情況出
現變動時，撤回或修改該豁免。


有 關 惠 女 士 及 張 女 士 的 履 歷 詳 情，請 參 見 該 公 告。截 至 本 公 告 日 期，該 等 資 料 並 未
發生任何變化。


                                                                               承董事會命
                                                                        國聯證券股份有限公司
                                                                                 董事長
                                                                                  葛小波


中國江蘇省無錫市
2022年11月4日


截 至 本 公 告 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 葛 小 波 先 生；本 公 司 非 執 行 董 事 為 華 偉 榮 先
生、周衛平先生、吳衛華先生、李梭女士及劉海林先生；及本公司獨立非執行董事為
吳星宇先生、朱賀華先生及高偉先生。




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