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                             （於中華人民共和國成立的股份有限公司）
                                       （股 份 代 號 ：01456）



                                     董事會會議通知

國聯證券股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二
零二三年三月二十八日（星期二）舉行，藉以（其中包括）審議及批准本公司及其附屬
公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之全年業績及其發佈，以及考慮建議派
付末期股息（如有）。


                                                                        承董事會命
                                                                 國聯證券股份有限公司
                                                                           董事長
                                                                           葛小波


中國江蘇省無錫市
二零二三年三月十四日


截 至 本 公 告 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 葛 小 波 先 生；本 公 司 非 執 行 董 事 為 華 偉 榮 先
生、周衛平先生、吳衛華先生、李梭女士及劉海林先生；及本公司獨立非執行董事為
吳星宇先生、朱賀華先生及高偉先生。