中新集团:2020第一次临时股东大会会议资料2020-02-27
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料
股票简称:中新集团 股票代码:601512
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会
会
议
资
料
2020 年 3 月 6 日
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
会议须知 ................................................ 3
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东
大会议程 ................................................ 5
议案一 关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程 ..... 7
议案二 关于审议《中新苏州工业园区开发集团股份有限公司股东大
会网络投票实施细则》的议案 .............................. 10
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会议须知
为确保中新苏州工业园区开发集团股份有限公司(以下简称“公
司”)股东在公司股东大会(以下简称“本次会议”)期间依法行使
权利,保证本次会议的会议秩序和议事效率,公司特将本次会议相关
事项通知如下:
一、公司根据《公司法》、《证券法》、《中新苏州工业园区开
发集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《中新
苏州工业园区开发集团股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称
“《股东大会议事规则》”)的规定,认真做好召开本次会议的各项
工作。
二、本次大会设秘书处负责会务事宜,出席现场会议的股东(或
其代理人)应准时到达会场,在会场秘书处办理签到手续并参加会议。
参会股东及股东代表须携带身份证明(股票账户卡、身份证、法人股
东的营业执照等)及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。除
依法出席现场会议的公司股东(或其代理人)、董事、监事、高级管
理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外,公司有权依法拒绝
不符合条件人士入场。
三、公司股东参加本次会议,依法享有《公司章程》规定的各项
权利,并应认真履行法定义务,不得侵犯其他股东的合法权益,不得
扰乱本次会议的正常秩序。如股东要求在大会上发言,请提前到场并
在大会秘书处书面登记发言申请并根据大会安排有序发言。股东发言
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应言简意赅。如涉及公司商业秘密及/或内幕信息,主持人及其指定
人员有权拒绝回答。
四、为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作,有效减少人
员聚集,阻断疫情传播,公司建议股东通过网络投票系统参与公司本
次股东大会的投票表决。本次会议现场将严格落实新冠肺炎疫情防控
相关要求:
为严格落实中央及苏州市关于新冠肺炎疫情防控的部署要求,
股东(或股东代理人)如现场参会,除携带相关证件和参会材料外,
请本着对自己和他人高度负责的原则,特别注意以下事项:
(一)请提前(最迟在 3 月 5 日 12:00 前)与本公司证券部联
系,如实沟通登记有无发热、呼吸道症状,个人近期行程等信息,联
系电话: 0512-66609915。
(二)参会当天往返路途及会场上,请做好个人防护。抵达会场
时,请服从工作人员安排引导,配合落实参会登记、体温检测等防疫
要求。体温正常者可进入会场,请全程佩戴口罩,并保持必要的座次
距离。
五、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,
现场投票为记名投票,选择现场投票的股东及股东代理人,应对提交
表决的议案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。未填、错填、字
迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其
所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
六、股东出席本次股东大会的相关费用由股东自行承担。
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中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会议程
现场会议时间:2020 年 3 月 6 日(星期五),14:00
现场会议地点:江苏省苏州市工业园区月亮湾路 15 号 3 楼会议室
会议表决方式:现场投票和网络投票相结合
网络投票时间:2020 年 3 月 6 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
主持人:公司董事长赵志松先生
参会人员:公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证
律师
会议议程:
一、主持人宣布会议开始,宣布会议出席人员情况;
二、审议提交本次股东大会的两项议案:
1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变
更登记的议案》
2、《关于制定中新苏州工业园区开发集团股份有限公司股东大会网络
投票实施细则的议案》
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三、对上述议案进行审议并投票表决;
四、计票、监票,并宣读统计投票结果;
五、宣读股东大会决议,并请律师宣读法律意见;
六、宣布现场会议结束。
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议案一 关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程
并办理工商变更登记的议案
各位股东、股东代表:
经中国证券监督管理委员会《关于核准中新苏州工业园区开发集
团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]2613 号)
核准,中新苏州工业园区开发集团股份有限公司(以下简称“公司”)
向社会公众首次公开发行人民币普通股(A 股)14,989 万股,公司
股票已于 2019 月 12 月 20 日在上海证券交易所上市。本次公开发行
股票后,公司股份总数由 134,900 万股变更为 149,889 万股,公司注
册资本由 134,900 万元变更为 149,889 万元,公司类型由“股份有限
公司(中外合资、未上市)”变更为“股份有限公司(中外合资、上
市)”。
公司根据《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规
则》等规定,结合本次发行上市的实际情况,拟将《中新苏州工业园
区开发集团股份有限公司章程(草案)》名称变更为《中新苏州工业
园区开发集团股份有限公司章程》,并对有关条款进行如下修订:
序号 修订前 修订后
1 第三条 公司于[ ]年[ ]月[ ]日经中国 第三条 公司于 2019 年 11 月 29 日经中国证券监
证券监督管理委员会(以下简 称中国证监 督管理委员会(以下简称中国证监会)核准,首次
会)核准,首次向社会公众发行人民币普通股 向社会公众发行人民币普通股 149,890,000 股,
[ ]股,于[ ]年[ ]月[ ]日在[ ]证券 于 2019 年 12 月 20 日在上海证券交易所上市。
交易所上市。
2 第六条 公司注册资本为人民币[ ]元。 第六条 公司注册资本为人民币 1,498,890,000
元。
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3 第十八条 公司发行的股份,在中国证券登记 第十八条 公司发行的股份,在中国证券登记结算
结算有限责任公司[ ]分公司集中存管。 有限责任公司上海分公司集中存管。
4 第二十条 公司股份总数为[ ]股,均为人民 第二十条 公司股份总数为 1,498,890,000 股,均
币普通股。 为人民币普通股。
5 第一百五十条 总裁对董事会负责,行使下列 第一百五十条 总裁对董事会负责,行使下列职
职权: 权:
(一)主持公司的生产经营管理工作,组织实 (一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董
施董事会决议,并向董事会报告工作; 事会决议,并向董事会报告工作;
(二)组织实施公司年度经营计划和投资方 (二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;
案; (三)拟订公司内部管理机构设置方案;
(三)拟订公司内部管理机构设置方案; (四)拟订公司的基本管理制度;
(四)拟订公司的基本管理制度; (五)制订公司的具体规章;
(五)制订公司的具体规章; (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务
(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、 总监;
财务总监; (七)提请董事长决定聘任或者解聘除应由董事会
(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘 决定聘任或者解聘以外的负责管理人员;
任或者解聘以外的负责管理人员; (八)本章程或董事会授予的其他职权。
(八)本章程或董事会授予的其他职权。 总裁列席董事会会议。
总裁列席董事会会议。
6 第一百九十四条 公司指定[ ]为刊登公司 第一百九十四条 公司指定符合规定的媒体和
公告和和其他需要披 露信息的媒体。 上海证券交易所网站为刊登公司公告和和其他需
要披露信息的媒体。
7 第一百九十六条 公司合并,应当由合并各 第一百九十六条 公司合并,应当由合并各方签
方签订合并协议,并编制资产负债表及财产 订合并协议,并编制资产负债表及财产清单。公
清单。公司应当自作出合并决议之日起十日 司应当自作出合并决议之日起十日内通知债权
内通知债权人,并于三十日内在[ ]报纸上 人,并于三十日内在[本章程第一百九十四条规定
公告。债权人自接到通知书之日起三十日内, 的]报纸上公告。债权人自接到通知书之日起三十
未接到通知书的自公告之日起四十五日内, 日内,未接到通知书的自公告之日起四十五日内,
可以要求公司清偿债务或者提供相应的担 可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
保。
8 第一百九十八条 公司分立,其财产作相应 第一百九十八条 公司分立,其财产作相应的分
的分割。 割。
公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。 公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公
公司应当自作出分立决议之日起十日内通知 司应当自作出分立决议之日起十日内通知债权
债权人,并于三十日内在[ ]报纸上公告。 人,并于三十日内在[本章程第一百九十四条规定
的]报纸上公告。
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9 第二百条 公司需要减少注册资本时,必须编 第二百条 公司需要减少注册资本时,必须编制资
制资产负债表及财产清单。 产负债表及财产清单。
公司应当自作出减少注册资本决议之日 公司应当自作出减少注册资本决议之日起十
起十日内通知债权人,并于三十日内在[ ] 日内通知债权人,并于三十日内在[本章程第一百
报纸上公告。债权人自接到通知书之日起三 九十四条规定的]报纸上公告。债权人自接到通知
十日内,未接到通知书的自公告之日起四十 书之日起三十日内,未接到通知书的自公告之日
五日内,有权要求公司清偿债务或者提供相 起四十五日内,有权要求公司清偿债务或者提供
应的担保。 相应的担保。
公司减资后的注册资本将不低于法定的最低 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限
限额。 额。
10 第二百〇六条 清算组应当自成立之日起十日 第二百〇六条 清算组应当自成立之日起十日内
内通知债权人,并于六十日内在[ ]报纸 通知债权人,并于六十日内在[本章程第一百九十
上公告。债权人应当自接到通知书之日起三 四条规定的]报纸上公告。债权人应当自接到通知
十日内,未接到通知书的自公告之日起四十 书之日起三十日内,未接到通知书的自公告之日
五日内,向清算组申报其债权。 起四十五日内,向清算组申报其债权。
债权人申报债权,应当说明债权的有关 债权人申报债权,应当说明债权的有关事项,
事项,并提供证明材料。清算组应当对债权 并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。
进行登记。 在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。
在申报债权期间,清算组不得对债权人进行
清偿。
除上述修改以外,《公司章程(草案)》中的其他内容保持不变。
全 文 已 在 2020 年 2 月 20 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)。
以上议案,请予审议。
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议案二 关于审议《中新苏州工业园区开发集团股份有限公司股东大
会网络投票实施细则》的议案
各位股东、股东代表:
根据中国证监会和上海证券交易所相关法律法规和规范性文件
的规定,结合公司章程及经营过程中的实际情况,并参考大多数上市
公司的做法,中新集团拟新增《中新苏州工业园区开发集团股份有限
公司股东大会网络投票实施细则》,全文已在 2020 年 2 月 20 日披露
于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
鉴于本次相关治理制度的修改是为了符合监管机构的相关规定,
同时也结合了中新集团的实际情况,有利于进一步促进中新集团的规
范运作,保护中新集团股东及其他利益相关者,因此提请股东大会审
议批准《中新苏州工业园区开发集团股份有限公司股东大会网络投票
实施细则》。
以上议案,请予审议。