中新集团:第四届监事会第八次会议决议公告2020-04-16
证券代码:601512 证券简称:中新集团 公告编号:2020-017
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中新集团”)
第四届监事会第八次会议(以下简称“本次会议”)于 2020 年 4 月 14 日在公司
会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议通知和会议材料已于 2020 年 4 月 3
日以电子邮件方式通知全体监事。本次会议应出席会议的监事 6 名,实际出席会
议的监事 6 名。本次会议由公司监事会主席李铭卫先生主持。本次会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《中新集团 2019 年年度报告及摘要》
监事会对董事会编制的公司《2019 年年度报告》全文及其摘要进行了认真
审核。监事会及全体监事认为,公司《2019 年年度报告》及其摘要的编制和审
核程序符合法律、法规及中国证监会的相关规定,内容真实、准确、完整,不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。
(二)审议通过《中新集团 2019 年度利润分配预案》
监事会对董事会编制的公司《2019 年度利润分配预案》进行了认真审核。
监事会及全体监事认为,公司 2019 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》
及中国证监会的有关规定,符合《公司章程》的有关规定,符合公司目前的实际
经营状况,不存在损害公司中小投资者利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相
关公告。
表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。
(三)审议通过《中新集团 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
同意《中新集团 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。具体内容详
见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(四)审议通过《中新集团 2019 年度监事会工作报告》
同意《中新集团 2019 年度监事会工作报告》。
表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。
三、报备文件
第四届监事会第八次会议决议
特此公告。
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司监事会
2020 年 4 月 16 日