中新集团:独立董事关于公司第四届董事会第五十次会议相关事项的独立意见2020-04-16
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第五十次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《上海证券
交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《中新苏州工
业园区开发集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的
规定,我们作为中新苏州工业园区开发集团股份有限公司(以下
简称公司)的独立董事,就公司第四届董事会第五十次会议审议
的相关事项发表独立意见如下:
一、关于公司 2019 年度利润分配预案的独立意见
我们认为,公司 2019 年度利润分配预案符合相关法律法规、
规范性文件和《公司章程》的规定,符合公司实际经营情况,有
利于公司的持续稳定发展,不存在损害公司股东尤其是中小股东
利益的情形。
本预案已经公司第四届董事会第五十次会议审议通过,审议
和表决程序相关符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规
定,表决结果合法有效。本预案尚需报公司股东大会批准。
综上,我们同意中新集团 2019 年度分润分配预案,并同意
将该预案提交公司 2019 年度股东大会审议。
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二、关于公司 2020 年度日常关联交易预计的独立意见
我们认为,公司 2019 年度实际发生的日常关联交易遵循了
平等、自愿、等价、有偿的原则,关联交易的价格未偏离市场独
立第三方的价格,不存在损害公司股东尤其是中小股东合法权益
的情形。公司对于 2020 年度拟发生日常关联交易的预计符合相
关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,符合公司实际
经营需要,并按照市场价格定价,不存在损害公司及非关联股东
合法权益的情形。
本议案在提交公司第四届董事会第五十次会议审议前已经
我们事先认可,董事会审议本议案时,关联董事已回避表决,审
议和表决程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的
规定,表决结果合法有效。
三、关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公
司 2020 年度财务报表及内部控制审计机构的独立意见
我们认为,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下
简称安永华明)为公司上市审计机构,具有证券、期货相关业务
从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满
足公司上市后对财务报表及内部控制审议的要求。为保持公司财
务审计工作的连续性,我们同意公司继续聘请安永华明担任公司
2020 年度财务报表及内部控制审计机构。
本议案在提交公司第四届董事会第五十次会议审议前已经
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我们事先认可,审议和表决程序符合相关法律法规、规范性文件
和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。本议案尚需报公司
股东大会批准。
综上,我们同意继续聘请安永华明为公司 2020 年度审计机
构,并同意将该项议案提交公司 2019 年度股东大会审议。
四、关于公司 2019 年度高级管理人员薪酬及支付计划的独
立意见
我们认为,公司 2019 年度高级管理人员薪酬及支付计划符
合公司所处行业的薪酬水平,符合公司实际经营情况,有利于公
司的持续稳定发展,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的
情形。我们同意公司 2019 年度高级管理人员薪酬及支付计划。
上述薪酬及支付计划已经公司第四届董事会第五十次会议
审议通过,审议和表决程序符合相关法律法规、规范性文件和《公
司章程》的规定,表决结果合法有效。
综上,我们同意公司 2019 年度高级管理人员薪酬及支付计
划。
(以下无正文)
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(本页无正文,为《中新苏州工业园区开发集团股份有限公司独
立董事关于公司2019年年度报告及相关事项的独立意见》签署
页)
独立董事签署:
陈美凤 杨海坤 刘纪鹏
年 月 日
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