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               2019 年度董事会审计委员会履职报告



    根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、
《上市公司治理准则》、 上海证券交易所股票上市规则》、 公司章程》
和《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计
委员会就 2019 年度履职情况汇报如下：

    一、董事会审计委员会基本情况

    公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为：独立董事陈美
凤、独立董事刘纪鹏和董事唐筱卫。陈美凤女士为董事会审计委员会
主任委员。

    二、董事会审计委员会会议召开情况

    2019 年度，公司董事会审计委员会共召开了四次会议，就财务、
审计、内控内审等方面与公司管理层及外部审计机构进行了沟通，会
议具体情况如下：

    （1）2019 年 2 月 15 日，召开了第四届董事会审计委员会第七
次会议。与审计机构就 2018 年度财务报告的审计工作进行了沟通交
流，会议听取公司 2018 年度内控内审工作的汇报及 2019 年度内控内
审工作计划、公司 2018 年度决算、2019 年度预算及公司关联交易等
情况的汇报。

    （2）2019 年 5 月 29 日，召开了第四届董事会审计委员会第八
次会议。与审计机构就 2019 年一季度财务报告的审计工作进行了沟
通交流，会议还听取内控内审工作进展和 2019 年一季度资金及预算
执行情况。

    （3）2019 年 8 月 19 日，召开了第四届董事会审计委员会第九
次会议。会议听取内控内审工作进展和讨论了 2019 年上半年预算执
行情况及全年预测。

    （4）2019 年 11 月 14 日，召开了第四届董事会审计委员会第十
次会议。会议听取内控内审工作进展和讨论了 2019 年三季度财务业
绩及全年预测。

    三、董事会审计委员会履职情况

    1、监督和评估外部审计机构

    公司董事会审计委员会对公司聘请的安永华明会计师事务所（特
殊普通合伙）执行 2019 年度财务审计工作进行了监督评价，认为审
计人员业务素质高，对公司的审计认真、负责，并建议公司董事会聘
请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审
计机构及内部控制审计机构。

    报告期内，董事会审计委员会协同公司管理层与外部审计机构定
期召开沟通会，就审计过程中发现的重大事项等进行及时有效的沟
通，保证了审计工作的顺利开展。

    2、指导内部审计工作，评估内控有效性

    报告期内，董事会审计委员会每季度定期听取公司内审和内控工
作汇报，对公司内审和内控工作进行了指导。审计委员会听取、审阅
了公司内控内审 2019 年度工作总结和 2020 年度工作计划，结合外部
审计机构的沟通，认为公司不存在重大内控设计缺陷和执行缺陷。

    3、审阅财务报告并对其发表意见
    报告期内，董事会审计委员会审阅了公司财务报告，认为公司财
务报告真实、客观地反映了公司的经营和财务状况。

    4、对关联交易的审核意见

    报告期内，董事会审计委员会认真审核了公司发生的关联交易，
公司关联交易遵守公平原则，无损害公司利益和股东利益的情况。




    报告期内，公司董事会审计委员会严格遵守《上海证券交易所上
市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《公司董事会审计
委员会工作细则》等有关规定，勤勉尽责，恪尽职守地履行了法定职
责。




    提请各位董事审议。




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                                             董事会审计委员会