中新集团：2019年年度股东大会会议资料2020-04-27
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
证券简称：中新集团 证券代码：601512
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
2019年年度股东大会
会
议
资
料
2020 年 5 月 8 日
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中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
目 录
会议须知 ......................................... 3
2019 年年度股东大会议程 ........................... 5
议案一：中新集团 2019 年度董事会工作报告........... 7
议案二：中新集团 2019 年度监事会工作报告.......... 17
议案三：中新集团 2019 年度财务决算 ............... 20
议案四：中新集团 2019 年年度报告及摘要............ 21
议案五：中新集团 2019 年度利润分配预案............ 22
议案六：中新集团 2020 年度财务预算 ............... 23
议案七：关于聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
为中新集团 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构的
议案 ............................................ 24
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会议须知
为确保中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称“公
司”）股东在公司股东大会（以下简称“本次会议”）期间依法行使
权利，保证本次会议的会议秩序和议事效率，公司特将本次会议相关
事项通知如下：
一、公司根据《公司法》、《证券法》、《中新苏州工业园区开
发集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《中新
苏州工业园区开发集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称
“《股东大会议事规则》”）的规定，认真做好召开本次会议的各项
工作。
二、本次大会由证券部负责会务事宜，出席现场会议的股东（或
其代理人）应准时到达会场，在会场办理签到手续并参加会议。参会
股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证、法人股东的
营业执照等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。除依法
出席现场会议的公司股东（或其代理人）、董事、监事、高级管理人
员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝不符
合条件人士入场。
三、公司股东参加本次会议，依法享有《公司章程》规定的各项
权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得
扰乱本次会议的正常秩序。如股东要求在大会上发言，请提前到场书
面登记发言申请并根据大会安排有序发言。股东发言应言简意赅。如
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涉及公司商业秘密及/或内幕信息，主持人及其指定人员有权拒绝回
答。
四、为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人
员聚集，阻断疫情传播，公司建议股东通过网络投票系统参与公司本
次股东大会的投票表决。本次会议现场将严格落实新冠肺炎疫情防控
相关要求：
为严格落实中央及苏州市关于新冠肺炎疫情防控的部署要求，
股东（或股东代理人）如现场参会，除携带相关证件和参会材料外，
请本着对自己和他人高度负责的原则，特别注意以下事项：
（一）请提前（最迟在 5 月 8 日 12:00 前）与本公司证券部联
系，如实沟通登记有无发热、呼吸道症状，个人近期行程等信息，联
系电话： 0512-66609915。
（二）参会当天往返路途及会场上，请做好个人防护。抵达会场
时，请服从工作人员安排引导，配合落实参会登记、体温检测等防疫
要求。体温正常者可进入会场，请全程佩戴口罩，并保持必要的座次
距离。
五、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，
现场投票为记名投票，选择现场投票的股东及股东代理人，应对提交
表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字
迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其
所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
六、股东出席本次股东大会的相关费用由股东自行承担。
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中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
2019 年年度股东大会议程
现场会议时间：2020 年 5 月 8 日（星期五），14:00
现场会议地点：江苏省苏州市工业园区月亮湾路 15 号 3 楼会议室
会议表决方式：现场投票和网络投票相结合
网络投票时间：2020 年 5 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
主持人：公司董事长赵志松先生
参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证
律师
会议议程：
一、主持人宣布会议开始，宣布会议出席人员情况；
二、审议提交本次股东大会的七项议案：
1、《中新集团 2019 年度董事会工作报告》
2、《中新集团 2019 年度监事会工作报告》
3、《中新集团 2019 年度财务决算》
4、《中新集团 2019 年年度报告及摘要》
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5、《中新集团 2019 年度利润分配预案》
6、《中新集团 2020 年度财务预算》
7、《关于聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为中新集团
2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
三、对上述议案进行审议并投票表决；
四、计票、监票，并宣读统计投票结果；
五、宣读股东大会决议，并请律师宣读法律意见；
六、宣布现场会议结束。
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议案一 中新集团 2019 年度董事会工作报告
各位股东、股东代表：
2019 年度，中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简
称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易
所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《公司董事会议事规
则》的规定和要求，勤勉履责。
一、 报告期内董事会工作情况
(一) 股东大会、董事会及董事会专业委员会运作情况
2019 年度，公司董事会忠实、勤勉、谨慎地行使股东大会授予
的权力，全面履行董事会的职责，共召开二十次董事会，召集八次股
东大会。
董事会专门委员会方面，战略委员会共计召开四次会议，审计委
员会共计召开四次会议，薪酬与考核委员会召开一次会议，提名委员
会各召开一次会议。
(二) 董事会对股东大会决议的执行情况
董事会根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，
严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项
贯彻执行股东大会决议内容。
(三) 独立董事工作情况
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2019 年度，公司独立董事认真履责，按时参加董事会行使权利，
对公司重大决策、关联交易、经营事项发表独立意见，在公司治理、
规范运作、维护中小股东合法权益等方面发挥了重要作用。
(四) 公司规范运作情况
公司董事会根据公司现有制度并结合公司治理的实际需要，逐步
加强制度建设，不断优化公司治理体系。报告期内，公司董事会严格
按照《公司法》《公司章程》等相关法律、法规的要求，进一步完善
了法人治理结构和内部控制体系，进一步规范公司运作，有效地提高
了公司治理水平。目前，公司治理的实际情况符合公司治理的规范性
文件的要求。
(五) 公司内部控制评价
董事会认为，公司已建立比较健全的内部控制体系，制定了比较
完善、合理的内部控制制度，其目的是保证公司各项经营业务活动的
有序、有效开展，保证公司资产的安全和完整，提高管理效能，保证
会计资料等各类信息的真实、合法、准确和完整，维护公司和股东的
利益。
二、 报告期内公司经营情况
2019 年，中新集团在董事会的正确领导和关心支持下，继续高
举中新合作大旗，以“筑中国梦想、建新型园区”为己任，积极融入
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国家战略，成功登陆资本市场，品牌优势日益凸显，核心能力不断提
升，业务布局不断丰富，经营管理持续向好，高质量发展各项工作取
得一定成果。
报告期内，公司总资产达到 231.30 亿，较上年同期增长 2.62%；
归属于上市公司股东的净资产 101.37 亿，较上年同期增长 32.61%；
公司实现营业收入 53.11 亿元，较上年同期增长 53.54%；归属于上
市公司股东的净利润 10.84 亿元，较上年同期增长 10.77%。
(一) 持续助推园区高质量发展
在招商亲商方面，为园区引进了康日百奥生物科技、吉斯凯医药
等一批优质项目；促进了康美包、爱知高斯等一批高端制造业项目的
增资扩产；在总部经济和功能性机构方面，引进了维苏威全球研发中
心及系统设计中心、德尔福科技研发中心等一批高质项目。
在规划建设方面，建成交付了一批教育代建项目，为园区基础设
施及教育项目的建设提供了优质保障。
在载体配套方面，根据发展战略，完成从租售混业到全面租赁的
业务转型。集团在园区总租赁面积位居首位，共吸引入驻企业超过
400 家，其中世界五百强企业 15 家，领军人才企业 26 家。瞄准管委
会和阳澄湖板块对中新生态科技城的功能要求，完成对生态大厦裙楼
商业化配套的改造方案，以中新生态科技城为发力点，探索科技项目
招商工作机制，积极打造金融科技孵化能力，为园区转型升级提供有
力保障。
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在绿色公用业务方面，持续保障园区水、电、气的稳定供给，确
保园区公用事业和环保基础设施的安全稳定运行。园区污泥处置项目
稳定运营，已成为国内环保行业的典范。2019 年 12 月，新建园区危
废处置项目获得经营许可证，开始试运营，力争打造成为“国内领先、
国际一流”的项目。
在教育配套方面，新加坡国际学校为园区外籍学生提供高品质国
际教育，多名学生被日本早稻田大学、美国加州大学、英国爱丁堡大
学等名校录取。利用自身优势给园区中国学生带来国际化教育理念和
体验，暑期夏令营课程共吸引约 500 名园区学生参加，另外还精心策
划了亚太地区中文研讨会、活动学习中心、海外游学等新业务。
(二) 进一步聚焦高水平产城融合
2019 年，银川苏银产业园发展有限公司注册成立，并在西安、
北京两地成功举办招商推介会，与银川麦迪卫康互联网医院等 15 家
企业签订投资协议，投资额近 80 亿元，一带一路区域合作项目稳步
推进。
2019 年，中新苏滁高新技术产业开发区、中新嘉善现代产业园
项目被列入《长三角区域一体化发展规划纲要》，正式进入国家发展
战略。中新集团聚焦高水平产城融合，长三角一体化区域合作园区进
展良好。
(三) 有效推动两翼板块转型升级
2019 年，集团两翼版块的转型升级方向进一步明确，两翼板块
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的业务拓展力度明显，与主体板块形成了更强的走出去合力，实现了
互补协作、协同发展的良好态势。
根据集团的发展战略，2019 年全面退出商住房地产销售业务，
中新智地成功向区中园业务转型，新业务拓展取得一定成果。围绕区
中园业务，物业管理加快从载体类向城市级物业管理转型，并向凤凰、
嘉善、滁州及银川等地成功延伸。
积极拓展公用事业，打造绿色生态智慧园区。中新公用围绕大园
区和区中园建设，积极推进走出去战略。通过市场化的投资并购、战
略合作、参加公开招投标等手段，加速区外项目拓展。成功拓展了诸
城危废处置、舒城联科电镀产业园、亨文环保危废资源化利用、滁州
第四污水厂、河南修武智慧照明等 5 个项目。
(四) 实现高水平集团化管理
加强战略协同。围绕集团战略，出台《关于产城融合区域公司园
区运营的指导意见》，进一步推动合作园区实现高水平产城融合。围
绕产业发展、软件转移，以及“一带一路”等课题进行深入分析，为
产业投资蓄力，为“一带一路”项目拓展储备资源。
加强业务管理协同。产业发展部通过开展驻点招商、引进产业合
伙人制度等显著提升招商渠道总量，与“走出去”各合作区保持有效
沟通。资产运营部对子公司的产业配套载体项目，特别是区中园业务
进行扎口管理，进一步强化了集团对区中园业务的管理。
加强体制机制协同。优化完善薪酬分配机制，将集团员工基本薪
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酬增幅与个人表现完全挂钩，进一步拉开薪酬差距。进一步优化区域
公司的薪资架构体系，在保证薪资水平在当地具有较强竞争力的基础
上，实现与集团薪酬水平的有机统一，为人员调动的薪酬运用打下基
础，打开人才流动空间。
(五) 履行企业社会责任
在园区和各合作区域开展定向捐赠、专题捐赠、教育帮扶、扶危
助困等慈善公益项目，继续设立中新集团助学金，进一步弘扬“团队、
荣誉、使命”的企业文化。
三、 2020 年工作计划
2020 年，中新集团踏上了更高的发展平台，面对发展机遇和风
险挑战，将按照“珍惜历史荣誉，争创一流品牌，实现政治效益、社
会效益、经济效益的协调统一”的发展理念，深化中新合作，不断提
升集团整体的市场化竞争力和可持续发展能力，致力于成为中国园区
开发运营领军企业、中国资本市场上的一流企业，重点做好以下几方
面工作：
(一) 不断提高项目拓展能力
积极融入国家战略，围绕立足苏州，深耕长三角，关注全国重点
城市，适度探索“一带一路”的业务布局稳步推进优质项目拓展。不
断加强对行业与行业政策的研究，加强对商务模式等顶层设计的探索
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和创新，完善业务标准化体系和合同标准化体系等，增强项目的选址
和落地能力。加强对海外项目风险的研究，提高“一带一路”东盟区
域项目拓展能力。
(二) 持续强化规划建设能力
按照“一流规划、一流建设”的原则，在实践中不断总结现有项
目的经验教训，定期回顾、动态优化规划建设知识库和标准化体系，
因地制宜对项目进行科学规划，确保规划的前瞻性、系统性和可操作
性。重点强化基础设施建设能力，不断提升地上项目建设能力，进一
步提升建设质量，注重安全和品牌。积极进行对绿色园区、生态园区
和智慧园区等方面课题的研究，逐步建立和完善务实可操作性强的绿
色、生态、智慧园区规划建设及运营标准体系，占据行业领先地位。
(三) 全面提升招商能力
聚焦产业招商质量，建立多层级、多维度的网络渠道地图，强化
产业合伙人等相关合作机制，实现招商网络体系全覆盖，为集团各合
作园区提供强有力的项目源支撑。在继续巩固并加强传统外资招商优
势的同时，重点关注内资招商，实现内外并举，系统考虑科技招商、
服务业招商，打造中国最具竞争力的产业招商品牌。
(四) 积极推进产业投资
对标市场，优化强化产业投资，完善园区开发运营业务链条，增
强产业招商黏性，加速各合作区主导产业集聚，形成投资促进产业、
产业反哺招商的良性循环。在增加合作区域产业发展活力的同时，分
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享园区企业发展成果，获得合作区域发展的良性回报。与市场化机构
合作，充分利用开发主体优势，探索合作区域范围内的优质项目直投，
进一步分享合作区域的发展红利。
(五) 增强资本运作能力
高度关注资本市场的动态，加大与资本市场的对接，强化市值管
理。围绕“一体两翼”发展格局适时进行战略性投资并购。一是对主
业配套行业或上下游行业，以及同类企业进行投资并购，提升主业的
核心能力和扩大市场份额。二是对于符合 IPO 上市条件的国家级经开
区开发建设主体企业予以关注，择机进行战略性投资，在增加集团利
润点的同时，提升集团的品牌影响力，扩大集团的拓展空间。三是结
合区中园业务特点，短期内以做大规模、增加份额、形成品牌为主，
未来适时考虑通过资本运作，获取良好的经济回报。
(六) 大力提升园区运营能力
定期回顾和提升园区规划，建立标准化运营管理和评价体系。各
产城融合区域要围绕政治效益、社会效益、经济效益的协调统一，进
一步强化开发主体定位，提升园区运营能力，坚持“以人为本”，以
“产业发达、配套完善、环境优美、社会和谐”为指导，促使合作区
域实现高水平产城融合。非产城融合区域立足为当地创造价值，更多
考虑项目的政治意义和社会效益。力争将合作区域打造成为项目所在
地乃至全国最具竞争力的区域之一。
(七) 加快做大做强区中园
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抢抓有利时机，加快做大区中园规模，扩大市场份额。对标行业
优秀企业，结合集团长期实践，制定区中园运营标准化体系。通过提
供外型美观、易于建设、实用性强的一系列的标准化产品和优质的服
务，打造一流的区中园运营品牌。创新业务模式，发挥产业导入优势，
快速实现项目招商。强化租售、服务等现有业务，形成以工业厂房为
主打产品、研发配套为有机支撑的优良资产结构，力争成为区中园开
发运营的领军企业。
(八) 强化绿色公用核心业务
围绕绿色公用发展方向，进一步理清业务格局和板块，强化核心
资产，加强并完善产业链的打造，提升自身的市场化竞争力，力争成
为绿色公用领域的领军企业。围绕打造更加绿色、生态、智慧的园区，
尽快形成具备提供完整式、菜单式、插件式的配套服务的能力，对集
团主体板块发展形成有效支撑。聚焦绿色公用主题增强投资布局。
(九) 进一步优化提升教育板块
全面对标市场，理顺管理体系和制度。持续提升教学质量和内部
管理水平，加大宣传力度，塑造一流的国际教育品牌。
(十) 加强产城融合战略平台建设
围绕集团业务发展，搭建集团不同层面、不同业务板块的战略合
作体系，建立战略合作伙伴库，引导更多园区开发运营优质资源要素
集聚，强化高水平产城融合的战略平台建设，形成以集团为核心的园
区运营开发生态圈。
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(十一) 持续提升内部管理水平
积极推动体制机制创新，强化激励及约束机制，强化集团化管控，
提升内部资源配置水平。持续加强对经营计划的管控与跟踪，提升经
营效益，严控财务风险。加强制度建设的严肃性、规范性，尤其是健
全优化信息披露制度。进一步提高审计频次、加强审计力度，充分发
挥审计工作的监督和决策支持作用。对人力资源进行有效开发、合理
配置和科学管理，切实加强人才队伍建设，完善优化异地公司干部本
地化等相关机制。大力打造“团队、荣誉、使命”的优秀企业文化，
增强团队凝聚力。
2020 年，董事会将以饱满的热情投入更具挑战的工作，为集团
更高平台的发展而努力。
以上议案，请予审议。
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议案二 中新集团 2019 年度监事会工作报告
各位股东、股东代表：
2019 年，中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称
“公司”）监事会按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定，本
着对公司和全体股东负责的态度，按照《公司法》《证券法》等法律
法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，认真履行监事
会监督职责，对公司依法运作情况、财务状况情况和董事、高级管理
人员履职情况等进行了监督检查。
一、监事会的工作情况
报告期内，公司监事会共召开了两次会议，会议审议事项如下：
序号 会议届次 会议时间 会议内容
1 第 四 届 监 事 会 第 2019 年 2 月 22 审议通过《中新集团 2018 年度财
五次会议 日 务报表》、《关于确认公司 2018
年度日常性关联交易及预计公司
2019 年度日常性关联交易的议
案》、 中新集团监事会 2018 年度
工作报告》
2 第 四 届 监 事 会 第 2019 年 8 月 19 审 议 通 过 《 中新 集 团截 至
六次会议 日 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间
财务报表》
二、监事会关于公司依法运作情况的独立意见
报告期内，监事会对公司股东大会、董事会会议的召集、召开及
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决策程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高
级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查。监事会认为：公司董
事会能够依法规范运作，公司董事、高级管理人员能够依法履行职责，
不存在违反法律法规及《公司章程》的行为。
三、监事会关于检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会对公司财务状况、财务管理和定期报告等情况
进行了认真的检查和监督。监事会认为：公司会计基础工作规范，财
务报表的编制符合企业会计准则和相关会计制度，在所有重大方面公
允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，并由注册会计师
出具了无保留意见的审计报告。
四、监事会关于公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，监事会对公司收购、出售资产情况进行了认真的检查
和监督。监事会认为：报告期内公司发生的资产收购、出售行为价格
公允、程序合法，并及时履行了信息披露义务，不存在内幕交易和损
害公司及股东权益的情况。
五、监事会关于公司关联交易情况的独立意见
报告期内，监事会对公司关联交易事项的审议、表决、履行等情
况进行了监督和核查。监事会认为：公司报告期内发生的关联交易事
项均符合公司实际生产经营需要，并按市场原则、公平交易的原则进
行，定价公允，并按照法律法规及《公司章程》《公司关联交易管理
办法》的规定履行了相关决策程序，不存在损害公司和股东利益的情
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况。在审议关联交易议案时，关联董事、关联股东均回避表决，表决
程序和表决结果合法有效。
六、监事会关于公司内部控制情况的独立意见
报告期内，监事会对公司报告期内的内部控制制度的建设和运作
情况进行了监督和审查。监事会认为，公司的内部控制在所有重大方
面是有效的，不存在重大缺陷。
以上议案，请予审议。
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议案三 中新集团 2019 年度财务决算
各位股东、股东代表：
2019 年，公司实现营业收入 531,078.45 万元, 较上年同期增加
53.54%；实现营业利润 190,028.14 万元，较上年同期增加 22.34%；
实现归属于母公司股东的净利润 108,351.28 万元，较上年同期增加
10.77%。
2019 年末，公司资产总额 2,312,989.27 万元，归属于母公司股
东权益 1,013,708.39 万元，资产负债率 40.47%，加权平均净资产收
益率 13.16%。
2019 年末，公司资金余额 559,468.46 万元。2019 年度，经营活
动产生的现金流量净额为-168,372.66 万元，投资活动产生的现金流
量 净 额 为 159,625.41 万 元 ， 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为
239,127.69 万元。
以上议案，请予审议。
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议案四 中新集团 2019 年年度报告及摘要
各位股东、股东代表：
公司于 2020 年 4 月 14 日召开第四届董事会第五十次会议，审议
通过了《中新集团 2019 年年度报告及摘要》，现提交本次年度股东大
会审议。
具体内容详见公司 2020 年 4 月 16 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的相关公告。
以上议案，请予审议。
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议案五 中新集团 2019 年度利润分配预案
各位股东、股东代表：
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年
12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 3,679,879,426.23
元。拟以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 1,498,890,000 股为分配基
数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.20 元（含税），共计
分配现金股利人民币 329,755,800.00 元（含税），占当年度合并归属
于上市公司股东净利润的 30.43%。本年度不送红股也不实施资本公
积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转
债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份
回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不
变，相应调整分配总额。
具体内容详见公司 2020 年 4 月 16 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的相关公告。
以上议案，请予审议。
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议案六 中新集团 2020 年度财务预算
各位股东、股东代表：
根据公司经营及预算安排， 2020 年年末公司资金余额将为
307,690 万元。2020 年度，经营活动产生的现金流量净额为-195,243
万元，投资活动产生的现金流量净额为-225,797 万元，筹资活动产
生的现金流量净额为 169,324 万元。
以上议案，请予审议。
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议案七 关于聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 为
中新集团 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
各位股东、股东代表：
公司于 2020 年 4 月 14 日召开第四届董事会第五十次会议，审议
通过了《关于聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为中新集
团 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，现提交本次
年度股东大会审议。
具体内容详见公司 2020 年 4 月 16 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的相关公告。
以上议案，请予审议。
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