证券代码：601512          证券简称：中新集团         公告编号：2020-026



         中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
           第四届董事会第五十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中新集团”）
第四届董事会第五十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 5 月 20 日在
公司会议室以通讯方式召开，本次会议通知和会议材料已于 2020 年 5 月 15 日以
电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席会议的董事 8 名，实际出席会议的
董事 8 名。本次会议由公司董事长赵志松先生主持。公司监事和高级管理人员列
席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公
司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于同意提名尹健女士为中新集团第四届董事会非独立
董事候选人的议案》
    董事会同意提名尹健女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，并同意在
股东大会批准其为公司董事后担任公司董事会战略委员会委员。
    公司独立董事就此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。


    （二）审议通过《关于聘任田雪鸰女士、马晓冬女士为中新集团副总裁的
议案》
    根据公司实际发展需要，经中新集团董事长兼总裁赵志松先生提名及公司董
事会提名委员会审查，同意聘任田雪鸰女士、马晓冬女士为公司副总裁。
    公司独立董事就此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。


       （三）审议通过《关于提议召集召开中新集团 2020 年第二次临时股东大会
的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关公告。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。




       三、报备文件
    （一）第四届董事会第五十二次会议决议；
    （二）公司独立董事关于第四届董事会第五十二次会议相关事项的独立意
见。


    特此公告。


                              中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会
                                                         2020 年 5 月 21 日