中新集团：2020年第三次临时股东大会会议资料2020-06-19
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议资料
证券简称：中新集团 证券代码：601512
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
2020年第三次临时股东大会
会
议
资
料
2020 年 6 月 30 日
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中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议资料
目 录
会议须知 ................................................. 3
2020 年第三次临时股东大会议程 ............................. 5
议案一：关于选举中新集团第五届董事会非独立董事的议案 ..... 7
议案二：关于选举中新集团第五届董事会独立董事的议案 ....... 8
议案三：关于选举中新集团第五届监事会非职工代表监事的议案 . 9
附件：（一）非独立董事候选人 ............................. 10
附件：（二）独立董事候选人 ............................... 11
附件：（三）非职工监事候选人简历 ......................... 12
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会议须知
为确保中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称“公
司”）股东在公司股东大会（以下简称“本次会议”）期间依法行使
权利，保证本次会议的会议秩序和议事效率，公司特将本次会议相关
事项通知如下：
一、公司根据《公司法》、《证券法》、《中新苏州工业园区开
发集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《中新
苏州工业园区开发集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称
“《股东大会议事规则》”）的规定，认真做好召开本次会议的各项
工作。
二、本次大会由证券部负责会务事宜，出席现场会议的股东（或
其代理人）应准时到达会场，在会场办理签到手续并参加会议。参会
股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证、法人股东的
营业执照等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。除依法
出席现场会议的公司股东（或其代理人）、董事、监事、高级管理人
员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝不符
合条件人士入场。
三、公司股东参加本次会议，依法享有《公司章程》规定的各项
权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得
扰乱本次会议的正常秩序。如股东要求在大会上发言，请提前到场书
面登记发言申请并根据大会安排有序发言。股东发言应言简意赅。如
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涉及公司商业秘密及/或内幕信息，主持人及其指定人员有权拒绝回
答。
四、为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人
员聚集，阻断疫情传播，公司建议股东通过网络投票系统参与公司本
次股东大会的投票表决。本次会议现场将严格落实新冠肺炎疫情防控
相关要求：
为严格落实中央及苏州市关于新冠肺炎疫情防控的部署要求，
股东（或股东代理人）如现场参会，除携带相关证件和参会材料外，
请本着对自己和他人高度负责的原则，特别注意以下事项：
（一）请提前（最迟在 6 月 30 日 12:00 前）与本公司证券部联
系，如实沟通登记有无发热、呼吸道症状，个人近期行程等信息，联
系电话： 0512-66609915。
（二）参会当天往返路途及会场上，请做好个人防护。抵达会场
时，请服从工作人员安排引导，配合落实参会登记、体温检测等防疫
要求。体温正常者可进入会场，请全程佩戴口罩，并保持必要的座次
距离。
五、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，
现场投票为记名投票，选择现场投票的股东及股东代理人，应对提交
表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字
迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其
所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
六、股东出席本次股东大会的相关费用由股东自行承担。
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中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会议程
现场会议时间：2020 年 6 月 30 日（星期二），14:30
现场会议地点：江苏省苏州市工业园区月亮湾路 15 号 3 楼会议室
会议表决方式：现场投票和网络投票相结合
网络投票时间：2020 年 6 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
主持人：公司董事长赵志松先生
参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证
律师
会议议程：
一、主持人宣布会议开始，宣布会议出席人员情况；
二、审议提交本次股东大会的三项议案：
1、《关于选举中新集团第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于选举中新集团第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于选举中新集团第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
三、对上述议案进行审议并投票表决；
四、计票、监票，并宣读统计投票结果；
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五、宣读股东大会决议，并请律师宣读法律意见；
六、宣布现场会议结束。
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议案一 关于选举中新集团第五届董事会非独立董事的议案
各位股东、股东代表：
公司第四届董事会任期将于 2020 年 6 月 30 日届满，须进行换届
选举。根据公司股东推荐，并经董事会提名委员会审查任职资格，拟
提名赵志松、黄南、林福山、尹健、唐筱卫、周衡翔为公司第五届董
事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议，上述候选人的简历见
附件。
公司独立董事已就此发表了独立意见，具体内容详见公司披露于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中新集团独立董事关于
公司第四届董事会第五十三次会议相关事项的独立意见》。
以上议案请予审议，并以累积投票表决方式进行表决。
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议案二 关于选举中新集团第五届董事会独立董事的议案
各位股东、股东代表：
公司第四届董事会任期将于 2020 年 6 月 30 日届满，须进行换届
选举。根据公司股东推荐，并经董事会提名委员会审查任职资格，拟
提名陈美凤、贝政新、刘勇为公司第五届董事会独立董事候选人，并
提交股东大会审议，上述候选人的简历请见附件。
公司独立董事已就此发表了独立意见，具体内容详见公司披露于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中新集团独立董事关于
公司第四届董事会第五十三次会议相关事项的独立意见》。
以上议案请予审议，并以累积投票表决方式进行表决。
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议案三 关于选举中新集团第五届监事会非职工代表监事的议案
各位股东、股东代表：
公司第四届监事会任期将于 2020 年 6 月 30 日届满，须进行换届
选举。根据公司股东推荐，监事会提名李铭卫、郑维强、王星、郭仁
泉为公司第五届监事会非职工代表监事。上述候选人将和由公司职工
代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会。上述候选
人的简历请见附件。
以上议案请予审议，并以累积投票表决方式进行表决。
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附件：（一）非独立董事候选人
赵志松，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 8 月出生，
西安交通大学高级工商管理硕士，高级经济师。曾任苏州圆融发展集
团有限公司董事长、总裁，苏州工业园区地产经营管理公司董事长、
总裁。赵志松先生拥有深厚的园区开发运营背景，现任本公司董事长、
总裁。
黄南，男，新加坡国籍，1965 年 4 月出生，法国蒙彼利埃国立
大学化学工程专业硕士。2006 年至 2010 年，任新加坡国家公园局局
长；2010 年至 2017 年，任新加坡市区重建局局长；黄南先生曾在新
加坡多个公职部门任职，包括新加坡对外服务处及公共卫生部门。
2017 年 9 月至今，任裕廊集团（JTC Corporation）总裁、新加坡-
苏州园区开发财团董事、本公司副董事长。
林福山，男，新加坡国籍，1946 年 10 月出生，美国麻省理工学
院 Alfred P Sloan 管理学院的理学（管理）硕士，英国特许管理会
计师公会资深会员及新加坡特许会计师学院资深会员，2000 年被新
加坡共和国总统委任为太平绅士。1994 年 6 月至今，任新加坡-苏州
园区开发财团董事； 1992 年 4 月至今，任 United Industrial
Corporation Limited 董事；1992 年 9 月至今，任 Marina Centre
Holdings Pte Ltd 董事；1992 年 10 月至今，任 Realty Management
Services （Pte） Lt 董事。2008 年 6 月至今，任本公司董事。
尹健，女，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 2 月出生，
苏州大学外国语学院毕业，大学学历。尹健女士从事苏州工业园区招
商工作逾十年，拥有丰富的招商和管理经验。2002 年 4 月至 2014 年
8 月，历任苏州工业园区招商局招商一处副处长、招商一处处长、欧
美一处处长、副局长；2014 年 8 月至今，任本公司副总裁；2020 年
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6 月 5 日至今，任本公司董事。
唐筱卫，女，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 12 月出生，
同济大学工商管理硕士，高级会计师。1994 年 11 月至 2001 年 3 月，
历任本公司财务部执行员、副处长、处长等职；2001 年 4 月至 2008
年 6 月，任本公司子公司中新智地财务总监；2008 年 6 月至今，任
本公司董事会秘书；2014 年 12 月至今，任本公司董事、董事会秘书。
周衡翔，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 10 月出生，
本科毕业于上海交通大学，研究生毕业于上海财经大学，获得工商管
理学硕士学位。周先生拥有二十多年能源领域行业经验，2002 年 11
月至 2019 年 1 月，历任港华投资有限公司下属项目公司总经理、高
级副总裁（华东区域）兼苏州港华总经理、高级副总裁兼苏浙区域总
经理。2019 年 1 月至今，任港华投资有限公司高级副总裁（策略规
划）兼苏浙区域总经理。
附件：（二）独立董事候选人
陈美凤，女，新加坡国籍，1957 年 12 月出生，新加坡大学会计
学士学位，新加坡国立大学工商管理硕士学位，以及新加坡南洋理工
大学商科硕士学位，完成哈佛商学院高级管理课程，是特许金融分析
师（CFA）协会会员，并曾获得 2012 年度新加坡国庆节公共服务奖
章。陈美凤女士曾任淡马锡控股（私人）有限公司旗下全资子公司 ST
资产管理公司董事长兼总裁。现任新加坡联盟投资管理有限公司董事
兼总裁；寰球投资公司（新加坡上市公司）董事；新加坡证券投资者
协会投资者教育咨询委员会成员。2017 年 8 月至今，任本公司独立
董事。
贝政新，男，中国国籍，无境外永久居留权，1952 年 11 月出生，
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大学本科学历。历任苏州大学商学院（财经学院)教员、讲师、副教
授（硕士生导师）、教授（博士生导师）及金融系主任。曾兼任苏福
马股份有限公司、江苏通润装备科技股份有限公司、中衡设计集团股
份有限公司等上市公司独立董事和苏州信托、东吴基金等金融机构独
立董事。现兼任国联期货股份有限公司、苏州可川电子科技股份公司
（拟上市）、苏州佳禾食品工业股份有限公司（拟上市）独立董事。
刘勇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 9 月出生，
中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册房地产估价师、经
济学学士，工商管理硕士，为苏州市新世纪高级青年专业技术人才，
苏州市政府金融办“苏州企业上市融资咨询专家团”专家，苏州市国
资委重大决策咨询专家、昆山市人民政府金融发展咨询专家、苏州大
学会计专业硕士研究生导师。曾任和现任中核苏阀股份有限公司、苏
州新区高新技术产业股份有限公司、美年大健康产业控股集团股份有
限公司等多家上市公司的独立董事。2010 年至今，任公证天业会计
师事务所合伙人。
附件：（三）非职工监事候选人简历
李铭卫，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 2 月出生，
大学本科学历。2007 年 11 月至 2011 年 11 月，任苏州工业园区经济
贸易发展局副局长、综合保税区管理办公室副主任；2011 年 11 月至
2015 年 1 月，任苏州工业园区经济贸易发展局调研员、苏通科技产
业园管委会常务副主任；2015 年 2 月至今，任苏州中方财团控股股
份有限公司副董事长、总裁、总支书记。2016 年 2 月起，任本公司
非职工代表监事、监事会主席。
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中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议资料
郑维强，男，新加坡国籍，1950 年 12 月出生，美国芝加哥大学
MBA。曾获新加坡政府授予的公共服务星章、卓越服务勋章，受新加
坡共和国总统委任为太平绅士。曾担任公共服务委员会属下纪律委员
会调查庭成员以及公司披露与治理理事会的理事。1994 年 6 月至今，
任新加坡-苏州园区开发财团副董事长；1994 年至今，任永泰控股有
限公司主席兼董事总经理；2011 年 9 月至今，历任淡马锡控股（私
人）有限公司董事、副董事长。2008 年 6 月至今，任本公司非职工
代表监事。
王星，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 5 月出生，
西安交通大学 EMBA，高级经济师。曾任苏州乐园发展有限公司副总
经理，苏州太湖湿地世界旅游发展有限公司总经理，苏州西部生态城
发展有限公司总经理，苏州高新区经济发展集团总公司副总经理。
2015 年 11 月至今，历任苏州新区高新技术产业股份有限公司副董事
长、副总经理、总经理、董事长。2016 年 7 月至今，任本公司非职
工代表监事。
郭仁泉，男，新加坡国籍， 1971 年 6 月出生，拥有注册会计师
资质、南洋理工大学荣誉学士学位、上海复旦大学和挪威管理学院（挪
威商学院）的联合工商管理硕士学位。郭仁泉在房地产相关领域执业
已逾二十年，致力于房产投资，财务融资及管理方面的业务。2005
年至 2019 年，任上海峤吉晟投资咨询董事长；2010 年至 2018 年 10
月，任 CPG Corporation Pte Ltd 首席财务官。2018 年 11 月至今，
任 CPG Corporation Pte Ltd 集团首席运营官负责集团运营督导各分
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公司总经理执行工作，同时也担任 CPG International Pte Ltd 董事
长管理 CPG 海外业务板块。
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