证券代码：601512           证券简称：中新集团        公告编号：2020-035


               中新苏州工业园区开发集团股份有限公司

 关于参与投资设立苏州方广三期创业投资合伙企业（有限合伙）

                                 的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示
    投资标的名称：苏州方广三期创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最
终以工商核准登记名称为准，以下简称“方广三期基金”）。
    拟投资金额：中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）
拟作为有限合伙人以自有资金参与投资设立方广三期基金，公司认缴出资不超过
2 亿元且占比不超过 20%。
    投资领域：专注于 IT 产业链，包括前沿 IT 技术、半导体、高端制造、智能
设备新形态、软件及服务等。
    风险提示：基金主要投资方式为股权投资，具有投资周期长、流动性低等特
点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、交易方案及投资标的经营管理情况
等多重因素影响，可能存在投资收益不及预期的风险。此外，目前基金尚处于筹
备设立阶段，尚未完成工商注册，尚需取得中国证券投资基金业协会（以下简称
“基金业协会”）备案，相关协议尚未签署，合同内容和具体操作方式以最终各
方签署的正式合同文本为准，实施过程存在不确定性。


一、对外投资概述
    （一） 基本情况
    公司拟作为有限合伙人以自有资金参与投资设立方广三期基金，重点投资
IT 产业链相关企业。本次拟参与投资设立的基金目标规模为 15 亿元（含平行投
资载体），公司拟认缴出资不超过 2 亿元且占比不超过 20%。
    （二） 审议情况
    就上述事项公司于 2020 年 6 月 23 日召开的第四届董事会第五十四次会议审
议批准了《关于参与投资设立方广三期基金的议案》。
    （三） 本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。


二、 基金的基本情况及拟签署相关协议的主要条款
    1. 基金名称：苏州方广三期创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终
以工商核准登记名称为准）。
    2. 企业类型：有限合伙企业。
    3. 普通合伙人：苏州方广三期创业投资管理合伙企业（有限合伙）。成立日
期：2020 年 5 月 19 日；执行事务合伙人：上海方广投资管理有限公司（委派代
表钱昱）；与公司有无关联关系：无。
    4. 基金管理人：上海方广投资管理有限公司。成立日期：2012 年 2 月 24
日；法定代表人：洪天峰；主要投资领域：IT 产业链；基金业协会备案情况：
已在基金业协会办理了私募基金管理人登记备案，登记编号为 P1034285；与公
司有无关联关系：无。
    5. 基金目标规模：15 亿元（含平行投资载体），其中普通合伙人拟认缴出
资不低于基金认缴出资总额的 1%，公司拟认缴出资不超过基金认缴出资总额的
20%且不超过 2 亿元。首期基金规模预计 9.2 亿元，公司拟认缴出资 1.84 亿元，
普通合伙人拟认缴出资 1000 万元，其他有限合伙人拟认缴出资 7.26 亿元。
    6. 出资安排：各合伙人的首期出资金额为各自认缴出资额的 25%；后续出
资由基金管理人按照需要而发出的书面付款通知缴付。
    7. 投资领域：专注于 IT 上下游产业链，包括前沿 IT 技术、半导体、高端
制造、智能设备新形态、软件及服务等。
    8. 投资规模限制：未经咨询委员会同意，方广三期基金对单个投资项目的
投资，不得超过认缴出资总额的 15%。
    9. 经营期限：投资期 4 年，退出期 3 年。根据方广三期基金的经营需要，
经咨询委员会同意，普通合伙人可延长经营期限 2 次，每次不超过 1 年。
    10.    管理费：投资期按认缴额的 2%；退出期及延长期分别按未退项目投
资成本的 2%和 1%。
    11.    管理模式：为了提高投资决策的专业化程度和操作质量，设置投资
决策委员会，其主要职责为就方广三期基金的投资事宜（包括投资项目退出和跟
进投资）进行审议并做出决定，其全部成员由基金管理人委派。
    12.    收益分配：（1）分配所有合伙人实缴出资额；（2）分配所有合伙人
门槛收益率；（3）向 GP 追补分配；（4）收益在实缴出资 4 倍之内 GP、所有合伙
人按 20%:80%分配，超出 4 倍部分按 25%:75%分配。
    13.    退出机制：（1）被投企业境内外直接或间接上市或新三板挂牌后，
出售股票退出；（2）直接出让被投企业股权、出资份额或资产退出；（3）被投企
业解散、清算后，分配被投企业财产。


三、 本次交易对上市公司的影响
    本次投资符合公司战略发展规划，有助于补充园区开发运营业务链条，强化
园区开发运营主业，提升公司产业园区开发运营的核心竞争力。
    本次投资对公司的财务及经营状况不会产生重大影响，符合有关法律、法规
和公司章程的规定，符合公司及全体股东的利益。


四、 风险提示
    基金主要投资方式为股权投资，具有投资周期长、流动性低等特点，在投资
过程中将受宏观经济、行业周期、交易方案及投资标的经营管理情况等多重因素
影响，可能存在投资收益不及预期的风险。公司将密切关注方广三期基金的经营
管理状况及投资项目的实施过程，以降低投资风险。
    目前基金尚处于筹备设立阶段，尚未完成工商注册，尚需取得基金业协会备
案，相关协议尚未签署，合同内容和具体操作方式以最终各方签署的正式合同文
本为准，实施过程存在不确定性。公司将持续关注方广三期基金后续设立及推进
情况，并及时履行后续信息披露义务。



    特此公告。
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会
                          2020 年 6 月 23 日