中新苏州工业园区开发集团股份有限公司        2020 年第四次临时股东大会会议资料



 证券简称：中新集团                             证券代码：601512




中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
                2020年第四次临时股东大会


                                       会
                                       议
                                       资
                                       料




                            2020 年 11 月 16 日


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                                目         录


会议须知 ................................................. 3

2020 年第四次临时股东大会议程 ............................. 5

议案一：关于修订《中新苏州工业园区开发集团股份有限公司对外投

资管理办法》的议案 ....................................... 7

议案二：关于补选陈文凯先生、罗臻毓先生为中新集团第五届董事会

非独立董事的议案 ......................................... 8

附件：非独立董事候选人 ................................... 9




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                                       会议须知


       为确保中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称“公

司”）股东在公司股东大会（以下简称“本次会议”）期间依法行使

权利，保证本次会议的会议秩序和议事效率，公司特将本次会议相关

事项通知如下：

    一、公司根据《公司法》《证券法》《中新苏州工业园区开发集

团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《中新苏州

工业园区开发集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股

东大会议事规则》”）的规定，认真做好召开本次会议的各项工作。

    二、本次大会由证券部负责会务事宜，出席现场会议的股东（或

其代理人）应准时到达会场，在会场办理签到手续并参加会议。参会

股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证、法人股东的

营业执照等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。除依法

出席现场会议的公司股东（或其代理人）、董事、监事、高级管理人

员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝不符

合条件人士入场。

    三、公司股东参加本次会议，依法享有《公司章程》规定的各项

权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得

扰乱本次会议的正常秩序。如股东要求在大会上发言，请提前到场书

面登记发言申请并根据大会安排有序发言。股东发言应言简意赅。如

涉及公司商业秘密及/或内幕信息，主持人及其指定人员有权拒绝回

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答。

    四、为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人

员聚集，阻断疫情传播，公司建议股东通过网络投票系统参与公司本

次股东大会的投票表决。本次会议现场将严格落实新冠肺炎疫情防控

相关要求：

       为严格落实中央及苏州市关于新冠肺炎疫情防控的部署要求，

股东（或股东代理人）如现场参会，除携带相关证件和参会材料外，

请本着对自己和他人高度负责的原则，特别注意以下事项：

    （一）请提前（最迟在 11 月 16 日 12:00 前）与本公司证券部联

系，如实沟通登记有无发热、呼吸道症状，个人近期行程等信息，联

系电话： 0512-66609915。

    （二）参会当天往返路途及会场上，请做好个人防护。抵达会场

时，请服从工作人员安排引导，配合落实参会登记、体温检测等防疫

要求。体温正常者可进入会场，请全程佩戴口罩，并保持必要的座次

距离。

      五、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，

现场投票为记名投票，选择现场投票的股东及股东代理人，应对提交

表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字

迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其

所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

    六、股东出席本次股东大会的相关费用由股东自行承担。



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                      2020 年第四次临时股东大会议程


现场会议时间：2020 年 11 月 16 日（星期一），14:30

现场会议地点：江苏省苏州市工业园区月亮湾路 15 号 3 楼会议室

会议表决方式：现场投票和网络投票相结合

网络投票时间：2020 年 11 月 16 日

      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的 9:15-15:00。

主持人：公司董事长赵志松先生

参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证

律师

会议议程：

一、主持人宣布会议开始，宣布会议出席人员情况；

二、审议提交本次股东大会的两项议案：

1、《关于修订<中新苏州工业园区开发集团股份有限公司对外投资管

理办法>的议案》

2、《关于补选陈文凯先生、罗臻毓先生为中新集团第五届董事会非独

立董事的议案》

三、对上述议案进行审议并投票表决；
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四、计票、监票，并宣读统计投票结果；

五、宣读股东大会决议，并请律师宣读法律意见；

六、宣布现场会议结束。




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议案一           关于修订《中新苏州工业园区开发集团股份有限公司


                           对外投资管理办法》的议案




各位股东、股东代表：

      为完善公司治理并结合公司经营需要，根据《上市公司治理准则》

等相关法律法规同时结合公司实际情况，拟对《中新苏州工业园区开

发集团股份有限公司对外投资管理办法》进行修订，具体内容详见公

司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中新苏州工业

园区开发集团股份有限公司对外投资管理办法》。



      以上议案，请予审议。




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议案二           关于补选陈文凯先生、罗臻毓先生为中新集团


                        第五届董事会非独立董事的议案




各位股东、股东代表：

      鉴于公司董事黄南先生因工作调动原因辞去公司第五届董事会

非独立董事、副董事长、战略委员会及薪酬与考核委员会委员职务，

林福山先生因退休原因辞去公司第五届董事会非独立董事、战略委员

会委员职务，根据股东推荐，并经公司董事会提名委员会审查通过，

董事会同意提名陈文凯先生、罗臻毓先生为公司第五届董事会非独立

董事候选人。

      陈文凯先生、罗臻毓先生符合《公司章程》规定的董事任职条件，

且不存在《中华人民共和国公司法》 上海证券交易所股票上市规则》

等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，其简历

请见附件。

      提请股东大会补选陈文凯先生、罗臻毓先生为公司第五届董事会

非独立董事，任期自股东大会批准之日起至第五届董事会任期届满之

日止。



      以上议案请予审议，并以累积投票表决方式进行表决。




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附件：非独立董事候选人


      陈文凯，男，新加坡国籍，1974 年 1 月出生，1995 年，以一等

荣誉学位毕业于英国诺丁汉大学法律系，新加坡注册律师。2006 年，

任新加坡卫生部的总法律顾问官以及卫生部控股有限公司的企业秘

书，2015 年 5 月至 2020 年 8 月，任新加坡土地管理局局长，2020 年

9 月至今，任裕廊集团 (JTC Corporation) 总裁。



      罗臻毓，男，新加坡国籍，1966 年 10 月出生，新加坡国立大学

房地产管理学士学位、俄克拉荷马城大学工商管理硕士学位。2013

年参加哈佛商学院高级管理课程。2001 年 9 月加入凯德集团，2014

年 9 月至 2018 年 9 月任凯德（中国）企业管理有限公司首席执行官，

2018 年 9 月至今任凯德（中国）企业管理有限公司总裁。




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