证券代码：601512         证券简称：中新集团        公告编号：2021-003



          中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
          关于放弃参股公司股权优先购买权的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
       交易简要内容：中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称“中新集
团”、“公司”）的控股子公司中新苏州工业园区市政公用发展集团有限公司（以下简
称“中新公用”）分别持有华能（苏州工业园区）发电有限责任公司（以下简称“华能
苏州”）、华能太仓发电有限责任公司（以下简称“华能太仓”）6%股权。为缩短管理
链条，提高管理效率，华能苏州、华能太仓的另一股东华能国际电力股份有限公司（以
下简称“华能国际”）拟将其持有的华能苏州75%股权、华能太仓75%股权以协议转让
方式全部划转给其全资子公司华能国际电力江苏能源开发有限公司（以下简称“华能
江苏能源”），中新公用拟放弃行使相关股权的优先购买权。
       本次交易未构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
       本次交易实施不存在重大法律障碍。
       本次交易已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，无需提交公司股东大
       会审议批准。


   一、交易概述
    公司参股公司华能苏州、华能太仓的控股股东华能国际拟将其持有的华能苏州75%
股权、华能太仓75%股权以协议转让方式全部划转给其全资子公司华能江苏能源，划转
价格为基准日2019年12月31日的股权、资产账面净值。
    公司于2021年2月18日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于中新公
用拟放弃华能（苏州工业园区）发电有限责任公司、华能太仓发电有限责任公司股权
优先购买权的议案》。同意公司放弃华能国际所转让的华能苏州、华能太仓各75%股权
的优先购买权。
    上述事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组情形。根据《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，
本次交易在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。


   二、各方当事人基本情况
   （一）交易双方基本情况
   1、出让方

   1) 公司名称：华能国际电力股份有限公司
   2) 统一社会信用代码：91110000625905205U
   3) 公司类型：股份有限公司(中外合资、上市)
   4) 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 6 号华能大厦
   5) 注册资本：1,569,809.3359 万元人民币
   6) 法定代表人：赵克宇
   7) 成立时间：1994 年 6 月 30 日
   8) 控股股东：华能国际电力开发公司
   9) 经营范围：投资、建设、经营管理电厂；热力生产及供应；电力生产及供应。
   10) 最近一年主要财务指标（2019 年数据经符合《证券法》相关规定的安永华明会
       计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

                                                                单位：人民币万元
       项目/报表日       2019 年 12 月 31 日   项目/报表年度         2019 年度

         总资产            41,359,654.47         营业收入          17,348,480.06

    归属于母公司所有者                         归属于母公司净
                            9,855,864.33                             168,645.95
          权益                                     利润


   2、受让方

   1) 公司名称：华能国际电力江苏能源开发有限公司
   2) 统一社会信用代码：91320106MA24UEQJ7C
   3) 公司类型：有限责任公司
   4) 注册地址：南京市鼓楼区燕江路 201 号-3 幢
   5) 注册资本：10,000 万元人民币
 6) 法定代表人：曹庆伟
 7) 成立时间：2020 年 12 月 30 日
 8) 控股股东：华能国际电力股份有限公司
 9) 经营范围：发电、输电、供电业务；各类工程建设活动；热力生产和供应；新
    兴能源技术研发等。


 （二）交易标的基本情况
 1、交易标的名称

华能国际持有的华能苏州 75%股权、华能太仓 75%股权。


 2、交易标的基本情况

（1）华能苏州
 1) 公司名称：华能（苏州工业园区）发电有限责任公司
 2) 统一社会信用代码：913205941348497635
 3) 公司类型：有限责任公司
 4) 注册地址：苏州工业园区旺墩路 158 号置业商务广场 16 楼
 5) 注册资本：63,284 万元人民币
 6) 法定代表人：高鹏里
 7) 成立时间：1997 年 6 月 19 日
 8) 经营范围：电力的生产和供应；电力项目的建设、运营、管理；热力的生产
    和供应。
 9) 有优先受让权的其他股东均放弃优先受让权。
（2）华能太仓
 1) 公司名称：华能太仓发电有限责任公司
 2) 统一社会信用代码：913205857628094557
 3) 公司类型：有限责任公司
 4) 注册地址：太仓市浮桥镇金浪浪港村
 5) 注册资本：88,389.93 万元人民币
 6) 法定代表人：高鹏里
 7) 成立时间：2004 年 6 月 18 日
    8) 经营范围：电力的生产和供应；电力项目的建设、运营、管理；热力的生产
        和供应。
    9) 有优先受让权的其他股东均放弃优先受让权。


    3、交易标的股东情况

  （1）华能苏州主要股东构成：华能国际占股 75%，苏州工业园区中鑫能源发展有
限公司占股 10%，中新公用占股 6%，江苏省国信集团有限公司占股 5%，太仓市金控
发展有限公司占股 4%。
  （2）华能太仓主要股东构成：华能国际占股 75%，苏州工业园区中鑫能源发展有
限公司占股 10%，中新公用占股 6%，江苏省国信集团有限公司占股 5%，太仓市金控
发展有限公司占股 4%。


    4、最近一年及一期财务数据

           华能苏州、华能太仓 2019 年度及 2020 年 1-9 月主要财务指标
                                                                单位：人民币万元
           项目/     2019 年 12     2020 年 9    项目/报
公司名称                                                    2019 年度   2020 年 1-9 月
           报表日     月 31 日       月 30 日    表年度
           总资产    145,688.83    153,622.40   营业收入   230,912.81     149,967.69
华能苏州
           净资产    103,088.97    108,379.09    净利润     8,586.35      13,012.45
           总资产    231,559.62   221,319.80    营业收入   203,322.20     135,632.48
华能太仓
            净资产    145,797.73  146,991.25      净利润    25,567.63     24,204.39
备注：华能苏州、华能太仓2019年度财务数据由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020
年1-9月财务数据未经审计。



    三、放弃优先购买权的原因及影响
    综合考虑华能苏州、华能太仓的经营情况以及公司未来发展方向等，公司决定放
弃本次股权转让的优先购买权。放弃本次优先购买权后，不会导致公司对华能苏州、
华能太仓持有份额发生变化，不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存
在损害公司及股东利益的情形。


    特此公告。
                                      中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会
2021 年 2 月 20 日