证券代码：601512           证券简称：中新集团        公告编号：2021-004




              中新苏州工业园区开发集团股份有限公司

关于中新苏滁（滁州）开发有限公司参与组建中新苏滁创新产业发

              展引导基金合伙企业（有限合伙）的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

     投资标的名称：中新苏滁创新产业发展引导基金合伙企业（有限合伙）
(以下简称“苏滁产业基金”）。
     拟投资金额：中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称“公
司”）控股子公司中新苏滁（滁州）开发有限公司（以下简称“中新苏滁”）拟作
为有限合伙人以自有资金参与组建苏滁产业基金，公司认缴出资不超过 2 亿元，
出资比例不超过 20%且不为第一大出资人。
     投资领域：以电子信息、装备制造、营养健康、新能源新材料等苏滁高
新区内相关主导产业为主。
     风险提示：目前苏滁产业基金的普通合伙人及管理合伙人有待招标确定，
具体合同尚未完成合同签署，最终合同内容和具体操作方式以最终各方签署的正
式合同文本为准，实施过程存在不确定性。公司将持续关注苏滁产业基金后续推
进情况，并及时履行后续信息披露义务。


   一、    对外投资概述
    （一） 基本情况
    中新苏滁拟作为有限合伙人以自有资金参与组建苏滁产业基金，以投资电子
信息、装备制造、营养健康、新能源新材料等苏滁高新区内相关主导产业为主。
基金目标规模不低于 10 亿元，中新苏滁拟认缴出资不超过 2 亿元，出资比例不
超过 20%且不为第一大出资人。
    （二） 审议情况
    就上述事项公司于 2021 年 2 月 26 日召开的第五届董事会第十五次会议审
议通过了《关于中新苏滁参与组建苏滁产业基金的议案》。
    （三） 本次投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。


   二、   基金的基本情况及拟签署相关协议的主要条款
    1. 基金名称：中新苏滁创新产业发展引导基金
    2. 企业类型：有限合伙企业。
    3. 普通合伙人：有待招标确定。基金管理人有待招标确定。
    4. 基金目标规模：不低于 10 亿元。
    5. 出资安排：中新苏滁认缴出资不超过 2 亿元，出资比例不超过 20%且不
为第一大出资人。
    6. 投资领域：电子信息、装备制造、营养健康、新能源新材料等苏滁高新
区内相关主导产业。
    7. 投资规模限制：本有限合伙企业的累计项目投资总额，不超过认缴出资
总额的 120%。
    8. 存续期限：有待后续与中标的普通合伙人及基金管理人商榷确定。
    9.管理模式：为了提高投资决策的专业化程度和操作质量，设置投资决策
委员会，其主要职责为就苏滁产业基金的投资事宜（包括项目投资及退出）进行
审议并做出决定。
    10.收益分配：1）返还中新苏滁的累计实缴出资额；2）如有剩余，支付中
新苏滁优先回报，直至中新苏滁根据上述第1）项累计获得的分配额按照单利4%/
年的回报率计算所得的总回报；3）如有剩余，分配其他合伙人的累计实缴出资
额；4）如有剩余，分配其他合伙人的优先回报，直至其他合伙人根据上述第3)
项累计获得的分配额达到按照单利4%/年的回报率计算所得的总回报；5）如有剩
余，在有限合伙人之间按比例分配，直至各有限合伙人的累计分配达到各有限合
伙人的累计实缴出资的3倍；6）如有剩余，进行二八分配，20%归于普通合伙人，
80%归于有限合伙人。
    11.退出机制：1）被投企业境内外直接或间接上市或新三板挂牌后，出售股
票退出；2）直接出让被投企业股权、出资份额或资产退出；3）被投企业解散、
清算后，分配被投企业财产。


   三、   本次交易对上市公司的影响
    本次投资符合公司战略发展规划，有助于补充园区开发运营业务链条，强化
园区开发运营能力，可为集团在各合作区进行产业闭环积累实操经验，提升公司
产业园区开发运营的核心竞争力。

    本次投资对公司的财务及经营状况不会产生重大影响，符合有关法律、法规
和公司章程的规定，符合公司及全体股东的利益。


   四、   风险提示
    基金主要投资方式为股权投资，具有投资周期长、流动性低等特点，在投资
过程中将受宏观经济、行业周期、交易方案及投资标的经营管理情况等多重因素
影响，可能存在投资收益不及预期的风险。公司将密切关注苏滁产业基金的经营
管理状况及投资项目的实施过程，以降低投资风险。
    目前基金尚未完成合同签署，最终合同内容和具体操作方式以最终各方签署
的正式合同文本为准，实施过程存在不确定性。公司将持续关注苏滁产业基金后
续推进情况，并及时履行后续信息披露义务。



    特此公告。


                             中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会
                                                       2021 年 2 月 27 日