证券代码：601512          证券简称：中新集团         公告编号：2021-006



       中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
           第五届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中新集团”）
第五届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 4 月 12 日以通
讯表决方式召开，本次会议通知和会议材料已于 2021 年 3 月 31 日以邮件方式通
知全体董事。本次会议应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。本次
会议由公司董事长赵志松先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于中新智地和中新公用联合投资南通海门项目的议案》
    为助推区域产业高质量发展，公司控股子公司中新智地苏州工业园区有限公
司和中新苏州工业园区市政公用发展集团有限公司拟分别出资 5980 万元人民
币、5750 万元人民币投资南通海门项目。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    （二）审议通过《关于苏州新加坡外籍人员子女学校向中新苏州工业园区
开发集团股份有限公司提供借款的议案》
    为提高资金使用效率，苏州新加坡外籍人员子女学校拟向中新集团提供借
款，借款总额度累计不超过人民币二亿元，每笔借款期限不超过一年（自实际到
账之日起算），借款利率不高于贷款日央行公布的一年期贷款市场报价利率
（LPR），并结合中新集团实际融资成本情况双方平等协商决定。该额度有效期
五年（自第一笔借款到账之日起算），在总额度范围内可循环操作。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事唐筱卫回避表决。


       （三）审议通过《关于修订<中新苏州工业园区开发集团股份有限公司章程>
的议案》
    同意《关于修订<中新苏州工业园区开发集团股份有限公司章程>的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公
告。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       本议案尚须提交公司股东大会审议通过。


       （四）审议通过《关于修订<中新苏州工业园区开发集团股份有限公司关联
交易管理办法>的议案》
    同意《关于修订<中新苏州工业园区开发集团股份有限公司关联交易管理办
法 > 的 议 案 》。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       本议案尚须提交公司股东大会审议通过。


       （五）审议通过《关于修订<中新苏州工业园区开发集团股份有限公司总裁
工作细则>的议案》
    同意《关于修订<中新苏州工业园区开发集团股份有限公司总裁工作细则>
的议案》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。


                                 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会
                                                                 2021 年 4 月 14 日