证券代码：601512            证券简称：中新集团       公告编号：2021-007



             中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
                        关于修订公司章程的公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



         中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年
     4 月 12 日以通讯表决的方式召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关
     于修订<中新苏州工业园区开发集团股份有限公司章程>的议案》。现将有关情况
     公告如下：
         为完善公司治理并结合公司经营需要，根据《上市公司治理准则》等相关
     法律法规同时结合公司实际情况，拟对《中新苏州工业园区开发集团股份有限公
     司章程》（以下简称“《公司章程》”）作出如下修订：
序号                    修订前                               修订后
 1      第一百一十五条 董事长行使下列职权： 第一百一十五条 董事长行使下列职
        (一)主持股东大会和召集、主持董事会 权：
        会议；                                  (一)主持股东大会和召集、主持董事会
        (二)督促、检查董事会决议的执行；        会议；
        (三)签署公司股票、公司债券及其他有 (二)督促、检查董事会决议的执行；
        价证券；                                (三)签署公司股票、公司债券及其他有
        (四)签署董事会重要文件和其他应由公 价证券；
        司法定代表人签署的其他文件；            (四)签署董事会重要文件和其他应由
        (五)行使法定代表人的职权；              公司法定代表人签署的其他文件；
        (六)批准实施以下事项：                  (五)行使法定代表人的职权；
        1、 不超过公司最近一期经审计总资产 (六)批准实施以下事项：
        百分之零点五的对外投资、收购出售资 1、 不超过公司最近一期经审计总资产
   产、资产抵押、委托理财等事项（关联 百分之零点五的对外投资、收购出售资
   交易、对外担保除外）。               产、资产抵押、委托理财等事项（关联
   上述购买或者出售资产是指公司在日常 交易、对外担保除外）。
   经营活动之外的资产购买或出售。       上述购买或者出售资产是指公司在日
   2、公司拟与关联人发生的交易金额在人 常经营活动之外的资产购买或出售。
   民币三百万元以下，或占公司最近一期 2、在股东大会、董事会授权范围内，
   经审计净资产绝对值在百分之零点五以 决定公司的关联交易事项；
   下的关联交易；                       3、董事会授予的全年贷款额度范围内
   3、董事会授予的全年贷款额度范围内的 的贷款，以及在超过全年贷款额度时单
   贷款，以及在超过全年贷款额度时       笔新增金额或在一个完整会计年度内
   单笔新增金额或在一个完整会计年度内 累计新增金额低于最近一期经审计总
   累计新增金额低于最近一期经审计总资 资产百分之零点五以下的贷款；
   产百分之零点五以下的贷款；           4、聘任或者解聘除应由董事会决定聘
   4、聘任或者解聘除应由董事会决定聘任 任或者解聘以外的负责管理人员。
   或者解聘以外的负责管理人员。         (七)在发生特大自然灾害等不可抗力
   (七)在发生特大自然灾害等不可抗力的 的紧急情况下，对公司事务行使符合法
   紧急情况下，对公司事务行使符合法律 律规定和公司利益的特别处置权，并在
   规定和公司利益的特别处置权，并在事 事后向公司董事会和股东大会报告；
   后向公司董事会和股东大会报告；       (八)董事会授予的其他职权。
   (八)董事会授予的其他职权。
   除上述条款修订外，《公司章程》中的其他内容未作变动。
   上述事项尚需提交股东大会审议。修订后的《公司章程》全文同日披露于上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。


   特此公告。


                            中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会
                                                      2021 年 4 月 14 日