中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
          2020 年度董事会审计委员会履职报告


    根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、

《上市公司治理准则》、 上海证券交易所股票上市规则》、 公司章程》

和《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计

委员会就2020年度履职情况汇报如下：

    一、董事会审计委员会基本情况

    2020 年 6 月 30 日公司召开 2020 年第三次临时股东大会，会议

审议通过选举刘勇先生为公司第五届董事会独立董事，同日公司召开

第五届董事会第一次会议，选举刘勇先生担任第五届董事会审计委员

会委员。原独立董事刘纪鹏不再担任公司董事会审计委员会委员职

务。

    截止目前，公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为：独

立董事陈美凤、独立董事刘勇和董事唐筱卫。陈美凤女士为董事会审

计委员会主任委员。

    二、董事会审计委员会会议召开情况

    2020年度，公司董事会审计委员会共召开了五次会议，具体情况

如下：

    （1）2020年3月23日，召开了第四届董事会审计委员会第十一次

会议。与审计机构就2019年度财务报告的审计工作进行沟通交流。会


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议审议了：1. 内控内审2019年度工作总结及2020年度工作计划；2.

2019年度审计委员会履职报告；3.2019年度财务决算；4. 2019年度

利润分配预案；5. 2019年度募集资金存放与使用情况专项报告；6.

聘任公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案。

    （2）2020年4月13日，召开了第四届董事会审计委员会第十二次

会议。会议审议了：1. 2019年年度报告及摘要；2. 2020年度财务预

算；3. 2020年度新增银行综合授信额度；4. 2020年度预计日常性关

联交易。

    （3）2020年4月21日，召开了第四届董事会审计委员会第十三次

会议。会议审议了2020年一季度报告。

    （4）2020年8月17日，召开了第五届董事会审计委员会第一次会

议。会议审议了：1. 2020年上半年内审及内控工作开展情况；2. 2020

年半年度财务情况及全年盈利预测; 3. 2020年半年度报告; 4. 2020

年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。

    （5）2020年10月21日，召开了第五届董事会审计委员会第二次

会议。会议审议了：1. 2020年三季度内审及内控工作开展情况；2.

2020年前三季度财务情况及全年盈利预测；3. 2020年三季度报告。

    三、董事会审计委员会履职情况

    1、监督和评估外部审计机构

    公司董事会审计委员会对公司聘请的安永华明会计师事务所（特

殊普通合伙）执行2020年度审计工作进行了监督评价，认为审计人员


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业务素质高，对公司的审计认真、负责，建议公司董事会聘请安永华

明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构及内

部控制审计机构。

    报告期内，董事会审计委员会协同公司管理层、内审部门及相关

部门与外部审计机构定期召开沟通会，就审计过程中发现的重大事项

等进行及时有效的沟通。

    2、指导内部审计工作，评估内控有效性

   报告期内，董事会审计委员会每季度定期听取公司内审和内控工

作汇报，对公司内审和内控工作进行了指导。审计委员会审议了公司

内控内审2020年度工作汇报、《2020年度内部控制评价报告》和外部

审计机构出具的《2020年度内部控制审计报告》，未发现公司存在内

部控制重大或重要缺陷，认为公司按照企业内部控制规范体系的相关

规定保持了有效的内部控制。

   3、审阅财务报告并对其发表意见

    报告期内，董事会审计委员会审阅了公司财务报告，认为公司

财务报告真实、客观地反映了公司的经营和财务状况。

   4、对关联交易的审核意见

    报告期内，董事会审计委员会认真审核了公司发生的关联交易，

公司关联交易遵守公平原则，无损害公司利益和股东利益的情况。



   报告期内，公司董事会审计委员会严格遵守《上海证券交易所上


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市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《公司董事会审计

委员会工作细则》等有关规定，勤勉尽责，恪尽职守地履行了法定职

责。




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                                      董事会审计委员会

                                         2021年4月14日




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