证券代码：601512          证券简称：中新集团         公告编号：2021-035




              中新苏州工业园区开发集团股份有限公司

      关于参与投资千乘二期（广州）创业投资基金合伙企业

                          （有限合伙）的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
       投资标的名称：千乘二期（广州）创业投资基金合伙企业（有限合伙）
（以下简称“标的基金”或“本基金”）。
       拟投资金额：中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称“公
司”）拟作为有限合伙人以自有资金参与投资标的基金，公司认缴出资不超过
5,000 万元，且占比不超过最终基金认缴总额的 5%。
       投资领域：工业互联网等。
       风险提示：项目投资易受宏观经济、行业周期、投资标的、交易方案及
投资标的经营管理情况等多重因素影响，可能存在投资收益不及预期的风险。公
司将密切关注标的基金的经营管理状况及投资项目的实施过程，以降低投资风险。
目前基金相关协议尚未签署，最终合同内容和具体操作方式以最终各方签署的正
式合同文本为准，实施过程存在不确定性。公司将持续关注标的基金后续推进情
况，并及时履行后续信息披露义务。


    一、   对外投资概述
   （一）基本情况
    公司拟作为有限合伙人以自有资金参与投资标的基金，重点关注工业互联网
等领域的投资机会。标的基金已于 2020 年 11 月 25 日完成工商注册，并于 2021
年 6 月 23 日完成中国证券投资基金业协会备案（备案编号：SQU672），首次关
闭规模为 4.8 亿元。标的基金目标规模为 10 亿元左右，最终以实际募集情况为
准。公司拟认缴出资不超过 5,000 万元，且占比不超过最终基金认缴总额的 5%。
   （二）审议情况
    就上述事项公司于 2021 年 7 月 7 日召开的管理层会议审议批准了《关于参
与投资千乘二期（广州）创业投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》。本次投
资事项无需提交董事会或股东大会审议。
    （三）关联交易
    本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。


    二、   基金的基本情况及拟签署相关协议的主要条款
    1. 基金名称：千乘二期（广州）创业投资基金合伙企业（有限合伙）。
    2. 企业类型：有限合伙企业。
    3. 普通合伙人：1.深圳千乘二期创业投资合伙企业（有限合伙）（本基金
执行事务合伙人）；成立日期：2020 年 11 月 10 日；执行事务合伙人：深圳白杨
投资管理有限公司；与公司有无关联关系：无。2.深圳白杨投资管理有限公司；
成立日期：2013 年 10 月 24 日；法定代表人：熊伟；与公司有无关联关系：无。
    4. 基金管理人：深圳白杨投资管理有限公司。成立日期：2013 年 10 月 24
日；法定代表人：熊伟；基金业协会备案情况：已在基金业协会办理了私募基金
管理人登记，登记编号为 P1018369；与公司有无关联关系：无。
    5. 基金目标规模：约 10 亿元，最终以实际募集情况为准。
    6. 出资安排：各合伙人在本基金投资期内按百分之四十（40%）、百分之三
十（30%）、百分之三十（30%）的比例分三期缴付出资。但基金管理人有权根
据本基金项目投资及用款实际情况对出资进度及时间进行调整。
    7. 投资领域：工业互联网等。
    8. 投资规模限制：本基金对于单个企业或同一实控人实际控制下的不同企
业的累计投资金额不得超过本基金规模的百分之二十（20%）。
    9. 合伙期限：本基金存续期 7 年，从成立日起计，前 4 年为“投资期”，
后 3 年为“退出期”。本基金退出期届满前，根据本基金经营需要，经执行事务
合伙人自行决定，退出期可以延长 1 年，之后经执行事务合伙人申请并经合伙人
会议通过可再延长 1 年（“延长期”）。
   10. 管理费：投资期内，以各有限合伙人的认缴出资额之和为计算基础，每
年按 2%的年度管理费提取。退出期内，管理费基数调整为[本基金实缴出资总额
扣减截至该管理费计算期间起始日已退出项目的投资成本后的金额]乘以（其他
有限合伙人（直接或间接对本基金实缴的特别有限合伙人除外）对本基金实缴出
资额占本基金实缴出资总额的比例）的乘积。退出期管理费每年按管理费基数的
2%的年度管理费提取，退出期管理费计算基数以每个管理费计算期间起始日的金
额计算。本基金延长期和清算期不收取管理费。
   11. 管理模式：设立投资决策委员会（“投委会”），投委会根据合伙协议
获得对本基金相关投资和退出决策的最终决策权。投委会由三（3）名委员组成，
由基金管理人决定。投委会设主任一（1）名，由基金管理人委任。投委会主任
召集并主持投委会会议。每名投资决策委员会委员享有一（1）票表决权，投委
会形成决议须经两（2）名及以上委员（含两名，且应包括投委会主任熊伟的同
意票）表决通过方为有效。
   12. 收益分配：收益分配形式原则上为现金分红和退出时的现金收益。本基
金存续期间，除合伙协议另有约定外，本基金来源于任一投资项目的项目投资收
益应按投资成本分摊比例在参与该投资项目的各合伙人之间进行初步划分。划分
给除特殊有限合伙人之外的其他有限合伙人的部分，在执行事务合伙人和该有限
合伙人之间，按如下顺序分配：
   1）返还有限合伙人全部实缴出资；
   2）支付有限合伙人门槛收益（年化单利 6%）；
   3）支付追补回报：向执行事务合伙人追补回报，直至执行事务合伙人基于本
   第（3）项取得的分配金额等于该有限合伙人根据上述第（2）项取得的门槛
   收益/80%*20%；
   4）80/20 分配：20％分配给执行事务合伙人，80％分配给有限合伙人。
   13. 退出机制：本基金可通过被投资公司在境内外证券市场上市；股份、股
权、资产或业务全部或部分转让；被投资公司或其大股东股权回购；整体出售、
清算或其他投委会决定的方式退出。就本基金退出被投资企业，基金管理人应与
各相关方展开协商，确定退出条款，并将退出条款及其他相关文件提交投委会进
行审核。若投委会通过退出审核，基金管理人应负责执行具体退出事宜。
    三、   本次交易的目的及对上市公司的影响
    近年来，根据公司战略发展规划，公司坚持以产为核，围绕各区域主导产业，
在信息技术、智能制造、半导体、生物医药等领域内持续加大市场化基金投资力
度，为集团获取良好财务回报的同时，加强产业理解、促进产业导入、强化产业
培育、加速产业发展。
    标的基金主要投资方向为工业互联网，是工业科技的重要基础设施，在推动
制造业数字化转型升级的过程中发挥重要作用。2021 年政府工作报告中曾指出：
“要发展工业互联网，搭建更多共性技术研发平台，提升中小微企业创新能力和
专业化水平”。本基金重点关注的工业互联网领域契合国家战略，与公司各合作
园区及区中园的主导产业匹配度较高，有助于赋能园内制造型企业，通过投资标
的基金，在获取财务回报的同时，有望进一步强化公司园区开发运营综合能力，
推动各合作区高水平产城融合，助力国家科技创新和产业升级。
    本次投资对公司的财务及经营状况不会产生重大影响，符合有关法律、法规
和公司章程的规定，符合公司及全体股东的利益。


    四、   风险提示
    项目投资易受宏观经济、行业周期、投资标的、交易方案及投资标的经营管
理情况等多重因素影响，可能存在投资收益不及预期的风险。公司将密切关注标
的基金的经营管理状况及投资项目的实施过程，以降低投资风险。
    目前基金相关协议尚未签署，最终合同内容和具体操作方式以最终各方签署
的正式合同文本为准，实施过程存在不确定性。公司将持续关注标的基金后续推
进情况，并及时履行后续信息披露义务。


    特此公告。
                            中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会
                                                        2021 年 7 月 9 日