中新苏州工业园区开发集团股份有限公司        2021 年第二次临时股东大会会议资料



证券简称：中新集团                           证券代码：601512




中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
                2021年第二次临时股东大会


                                       会
                                       议
                                       资
                                       料




                            2021 年 9 月 13 日


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                                目         录


会议须知 ............................................. 3

2021 年第二次临时股东大会议程 ........................ 5

议案一：关于补选宋才俊先生为中新集团第五届监事会非职工代

表监事的议案 ......................................... 7




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                                       会议须知


       为确保中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称“公

司”）股东在公司股东大会（以下简称“本次会议”）期间依法行使

权利，保证本次会议的会议秩序和议事效率，公司特将本次会议相关

事项通知如下：

    一、公司根据《公司法》《证券法》《中新苏州工业园区开发集团

股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《中新苏州工

业园区开发集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股

东大会议事规则》”）的规定，认真做好召开本次会议的各项工作。

    二、本次大会由证券部负责会务事宜，出席现场会议的股东（或

其代理人）应准时到达会场，在会场办理签到手续并参加会议。参会

股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证、法人股东的

营业执照等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。除依法

出席现场会议的公司股东（或其代理人）、董事、监事、高级管理人

员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝不符

合条件人士入场。

    三、公司股东参加本次会议，依法享有《公司章程》规定的各项

权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得

扰乱本次会议的正常秩序。如股东要求在大会上发言，请提前到场书

面登记发言申请并根据大会安排有序发言。股东发言应言简意赅。如

涉及公司商业秘密及/或内幕信息，主持人及其指定人员有权拒绝回

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答。

    四、为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人

员聚集，阻断疫情传播，公司建议股东通过网络投票系统参与公司本

次股东大会的投票表决。本次会议现场将严格落实新冠肺炎疫情防控

相关要求：

       为严格落实中央及苏州市关于新冠肺炎疫情防控的部署要求，

股东（或股东代理人）如现场参会，除携带相关证件和参会材料外，

请本着对自己和他人高度负责的原则，特别注意以下事项：

    （一）请提前（最迟在 9 月 13 日 12:00 前）与本公司证券部联

系，如实沟通登记有无发热、呼吸道症状，个人近期行程等信息，联

系电话：0512-66609915。

    （二）参会当天往返路途及会场上，请做好个人防护。抵达会场

时，请服从工作人员安排引导，配合落实参会登记、体温检测等防疫

要求。体温正常者可进入会场，请全程佩戴口罩，并保持必要的座次

距离。

      五、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，

现场投票为记名投票，选择现场投票的股东及股东代理人，应对提交

表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字

迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其

所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

    六、股东出席本次股东大会的相关费用由股东自行承担。



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                      2021 年第二次临时股东大会议程


现场会议时间：2021 年 9 月 13 日（星期一），14:30

现场会议地点：江苏省苏州市工业园区月亮湾路 15 号 3 楼会议室

会议表决方式：现场投票和网络投票相结合

网络投票时间：2021 年 9 月 13 日

      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的 9:15-15:00。

主持人：公司董事长赵志松先生

参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证

律师



会议议程：

一、主持人宣布会议开始，宣布会议出席人员情况；

二、审议提交本次股东大会的两项议案：

1、《关于补选宋才俊先生为中新集团第五届监事会非职工代表监事的

议案》

三、对上述议案进行审议并投票表决；

四、计票、监票，并宣读统计投票结果；
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五、宣读股东大会决议，并请律师宣读法律意见；

六、宣布现场会议结束。




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议案一        关于补选宋才俊先生为中新集团第五届监事会非职工代表

                                       监事的议案




各位股东、股东代表：

      公司股东苏州新区高新技术产业股份有限公司因工作安排，不再

推荐王星先生任公司监事一职，王星先生向公司提交了辞去监事职务

的申请。王星先生辞职未导致公司监事会成员低于法定人数，辞职报

告自送达监事会时生效。同时，股东苏州新区高新技术产业股份有限

公司出具函件,推荐宋才俊先生任公司第五届监事会监事。监事会同

意提名宋才俊先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

      宋才俊先生符合《公司章程》规定的监事任职条件，且不存在《中

华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规

及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，其简历请见附件。

      提请股东大会补选宋才俊先生为公司第五届监事会非职工代表

监事，任期自股东大会批准之日起至第五届董事会任期届满之日止。



      以上议案请予审议，并以累积投票表决方式进行表决。




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附件：非职工监事候选人简历

      宋才俊，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 11 月出生，

苏州大学企业管理硕士研究生毕业。2009 年 3 月至 2015 年 7 月，历

任苏州新区高新技术产业股份有限公司证券事务代表、董事会秘书处

主任；2015 年 7 月至今，任苏州新区高新技术产业股份有限公司董

事会秘书；2019 年 12 月至今，任苏州高新投资管理有限公司执行董

事兼总经理；2021 年 1 月至今，任苏州高新私募基金管理有限公司

执行董事兼总经理；2021 年 4 月至今，任东方国际创业股份有限公

司董事。




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