证券代码：601512           证券简称：中新集团          公告编号：2023-006


              中新苏州工业园区开发集团股份有限公司

关于参与投资铜陵丰睿年晟创业投资合伙企业（有限合伙）的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：

    投资标的名称：铜陵丰睿年晟创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简
称“标的基金”或“本基金”）。
    拟投资金额：中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称“公
司”）及公司控股子公司中新智地苏州工业园区有限公司（以下简称“子公司”）
拟作为有限合伙人以自有资金参与投资本基金，公司及子公司分别认缴出资不超
过 6,000 万元和 2,000 万元，且合计占比不超过最终基金认缴总额的 8%。
    投资领域：电子信息、新能源新材料及智能装备等高端制造领域。
    风险提示：基金主要投资方式为股权投资，具有投资周期长、流动性低
等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、交易方案及投资标的经营管理
情况等多重因素影响，可能存在投资收益不及预期的风险。公司将密切关注本基
金的经营管理状况及投资项目的实施过程，以降低投资风险。目前本基金尚未完
成合同签署，最终合同内容和具体操作方式以最终各方签署的正式合同文本为准，
实施过程存在不确定性。公司将持续关注标的基金后续推进情况，并及时履行后
续信息披露义务。


   一、对外投资概述
    （一）基本情况
    公司及子公司拟作为有限合伙人以自有资金参与投资标的基金，重点专注于
电子信息、新能源新材料、智能装备等高端制造领域的股权投资。本基金于 2021
年 3 月完成工商注册，于 2021 年 4 月 7 日完成中国证券投资基金业协会备案（基
金编号：SQG495），首次关闭规模为 5 亿元。本基金本轮拟主要引进多家机构
投资者，目标规模约为 10 亿元，最终以实际募集情况为准。公司及子公司分别
认缴出资不超过 6,000 万元和 2,000 万元，且合计占比不超过最终基金认缴总额
的 8%。
    （二）审议情况
    就上述事项，公司于 2023 年 2 月 13 日召开的管理层会议审议通过了《关于
中新集团及中新智地参与投资铜陵丰睿年晟创业投资合伙企业（有限合伙）的议
案》。本次投资事项无需提交董事会或股东大会审议。
    （三）本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。



   二、基金的基本情况及拟签署相关协议的主要条款
    1. 基金名称：铜陵丰睿年晟创业投资合伙企业（有限合伙）。
    2. 企业类型：有限合伙企业。
    3. 普通合伙人（执行事务合伙人）：宁波丰年通达投资管理有限公司。成
立日期：2015 年 3 月 6 日；与公司有无关联关系：无。
    4. 基金管理人：宁波丰年荣通投资管理有限公司。基金业协会备案情况：
已在基金业协会办理了私募基金管理人登记备案，登记编号为 P1015651；与公
司有无关联关系：无。
    5. 基金目标规模：约 10 亿元（以实际募集规模为准），其中普通合伙人拟
认缴出资 1,000 万。公司及子公司分别认缴出资不超过 6,000 万元和 2,000 万
元，且合计占比不超过最终基金认缴总额的 8%。
    6. 出资安排：按 50%:50%分两期出资，具体以最终各方签署的正式合同文
本为准。
    7. 投资领域：电子信息、新能源新材料及智能装备等高端制造领域。
    8. 投资规模限制：本基金对单个项目的投资不得超过本基金认缴出资总额
的 20%，具体以最终各方签署的正式合同文本为准。
    9. 经营期限：投资期 3 年，退出期 3 年，执行事务合伙人可决定延长 2 次，
每次延长 1 年。
   10. 管理费：投资期按认缴出资额的 2%/年；退出期为有限合伙人尚未收回
的剩余投资成本的 2%/年；延长期及清算期不再收取管理费。
   11. 管理模式：为了提高投资决策的专业化程度和操作质量，设置投资决策
委员会，其主要职责为就本基金的投资事宜（主要包括项目投资及退出）进行审
议并做出决定。
   12. 收益分配：本基金的可供分配现金应先在参与对应投资项目的合伙人之
间按照其在该项目上分摊的投资成本分摊比例进行初步划分，其中应当分配给普
通合伙人的金额直接分配给普通合伙人，应当分配给有限合伙人的金额按照如下
顺序进一步进行分配：1）投资成本返还。首先归还有限合伙人的实缴出资，直
至获得的分配金额等于其在该分配时点的累计尚未收回的实缴出资。2）优先回
报分配。向有限合伙人分配优先回报，直至获得分配金额的收益率达到每年 8%
（单利）。核算收益率的期间自该有限合伙人各期出资实际缴付之日起（以各期
出资所依据的缴付出资通知所载出资日为准）至收回该出资之日止。3）业绩报
酬分配。如有余额，则向基金管理人或其指定第三方分配业绩报酬，直至按照第
3）项向管理人或其指定第三方累计的分配金额达到有限合伙人根据第 2）款取
得的优先回报额的 25%，即(该有限合伙人分配的优先回报额/80%)*20%。4）绩效
收益分配。如有余额，则该余额的 80%向有限合伙人分配，20%向管理人或其指定
的第三方分配。
   13. 退出机制：1)投资组合公司的股票在境内外证券交易市场上市或在全国
中小企业股份转让系统挂牌交易后，合伙企业依法通过证券交易市场或公开股份
转让交易系统出售其持有的投资组合公司的权益；2)合伙企业将其持有的投资组
合公司的权益全部或部分转让给其他投资者；3)投资组合公司被整体出售；4)投
资组合公司依法进行解散或清算；5)中国法律法规允许的其他方式。


   三、本次交易对上市公司的影响
    本次投资符合公司战略发展规划，在获取财务回报的同时，有助于公司布局
电子信息、新能源新材料及智能装备等高端制造领域的产业和投资，从而有效补
充园区开发运营业务链条，强化园区开发运营主业，提升公司产业园区开发运营
的核心竞争力。
    本次投资对公司的财务及经营状况不会产生重大影响，符合有关法律、法规
和公司章程的规定，符合公司及全体股东的利益。


   四、风险提示
    基金主要投资方式为股权投资，具有投资周期长、流动性低等特点，在投资
过程中将受宏观经济、行业周期、交易方案及投资标的经营管理情况等多重因素
影响，可能存在投资收益不及预期的风险。公司将密切关注本基金的经营管理状
况及投资项目的实施过程，以降低投资风险。
    目前基金尚未完成合同签署，最终合同内容和具体操作方式以最终各方签署
的正式合同文本为准，实施过程存在不确定性。公司将持续关注本基金后续推进
情况，并及时履行后续信息披露义务。


    特此公告。


                           中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会
                                                      2023 年 2 月 15 日