证券代码：601512          证券简称：中新集团         公告编号：2023-012



       中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
           第五届董事会第四十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中新集团”）
第五届董事会第四十九次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 4 月 20 日在
公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知和会议材料已于 2023 年 4
月 10 日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席会议的董事 8 名，实际
出席会议的董事 8 名。本次会议由公司董事长赵志松先生主持。公司监事和高级
管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《中新集团 2022 年度财务决算》
    同意《中新集团 2022 年度财务决算》。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。


    （二）审议通过《中新集团 2022 年年度报告及摘要》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关公告。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （三）审议通过《中新集团 2022 年度利润分配预案》
    同意通过《中新集团 2022 年度利润分配预案》。具体内容详见公司同日披露
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
    公司独立董事已就此发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中新集团独立董事关于公司第五届董事会
第四十九次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。


    （四）审议通过《中新集团 2023 年度财务预算》
    同意《中新集团 2023 年度财务预算》。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。


    （五）审议通过《关于中新集团 2023 年度新增融资综合授信额度的议案》
    2023 年公司新增融资综合授信额度不超过 650,000 万元，融资方式包括但
不限于非流动资金款（项目建设、资产收购贷款）、流动资金贷款、银行票据等，
具体融资金额将视公司的实际资金需求来确定（最终以公司实际发生的融资额为
准）。
    授权管理层在上述额度范围内进行融资，办理信用、保证、抵押、质押等合
法且必要的融资担保手续，并签署相关文件；融资担保事项构成对外担保的，须
按照有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定另行履行决策程序；融资
综合授信额度及授权有效期一年，自 2022 年度董事会批准之日起生效，至 2023
年度董事会召开之日止。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    （六）审议通过《关于中新集团 2023 年度日常性关联交易预计的议案》
    同意《中新集团 2023 年度日常性关联交易预计的议案》。具体内容详见公司
同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
    公司独立董事已就此发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司同
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中新集团独立董事关于公
司第五届董事会第四十九次会议相关事项的事前认可意见》及《中新集团独立董
事关于公司第五届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。关联董事周衡翔回避表决。


    （七）审议通过《关于聘任安永华明会计事务所（特殊普通合伙）为中新
集团 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
    同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为中新集团 2023 年度财
务审计机构及内部控制审计机构。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
    公司独立董事已就此发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司同
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中新集团独立董事关于公
司第五届董事会第四十九次会议相关事项的事前认可意见》及《中新集团独立董
事关于公司第五届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。


    （八）审议通过《中新集团 2022 年度内部控制评价报告》
    公司编制了《中新集团 2022 年度内部控制评价报告》，并聘请安永华明会计
师事务所（特殊普通合伙）出具了《安永华明会计师事务所关于中新苏州工业园
区开发集团股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告》。具体内容详见公司同日
披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
    公司独立董事已就此发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中新集团独立董事关于公司第五届董事会
第四十九次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    （九）审议通过《关于中新集团高管 2022 年度绩效考核与总裁实际总直接
薪酬的议案》
    同意《关于中新集团高管2022年度绩效考核与总裁实际总直接薪酬的议案》。
    公司独立董事已就此发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中新集团独立董事关于公司第五届董事会
第四十九次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事赵志松、尹健回避表
决。


       （十）审议通过《中新集团 2022 年度董事会工作报告》
    同意《中新集团 2022 年度董事会工作报告》。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。


       （十一）审议通过《关于提议召集召开中新集团 2022 年年度股东大会的议
案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关公告。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。


       （十二）审议通过《中新集团 2022 年度独立董事述职报告》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中
新集团 2022 年度独立董事述职报告》。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。


       （十三）审议通过《中新集团 2022 年度董事会审计委员会履职报告》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中
新集团 2022 年度董事会审计委员会履职报告》。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。


                              中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会
2023 年 4 月 21 日