中新集团：中新集团2022年度董事会审计委员会履职报告2023-04-21
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
2022 年度董事会审计委员会履职报告
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》和《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，公
司董事会审计委员会就2022年度履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为：独立董事陈美
凤、独立董事刘勇和董事唐筱卫。陈美凤女士为董事会审计委员会主
任委员。唐筱卫董事已于 2023 年 2 月离职（退休）。
二、董事会审计委员会会议召开情况
2022年度，公司董事会审计委员会共召开了五次会议，具体情况
如下：
（1）2022年3月31日，召开了第五届董事会审计委员会第八次会
议，与审计机构就2021年度财务报告的审计工作进行沟通交流。会议
审议：1. 内控内审2021年度工作总结及2022年度工作计划；2. 2021
年度审计委员会履职报告；3.2021年度财务决算；4. 2021年度利润
分配预案；5. 聘任公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构
的议案；6. 2022年度预计日常性关联交易；7. 2022年度财务预算；
8. 2022年度新增银行综合授信额度。
（2）2022年4月6日，召开了第五届董事会审计委员会第九次会
2022 年度董事会审计委员会履职报告
1
议。会议审议： 2021年年度报告及摘要。
（3）2022年4月21日，召开了第五届董事会审计委员会第十次会
议。会议审议：1. 2022年一季度内控内审工作开展情况 ；2. 2022
年一季度财务情况、预算执行情况及半年度财务预测；3.2022年一季
度报告。
（4）2022年8月19日，召开了第五届董事会审计委员会第十一次
会议。会议审议：1. 2022年上半年内审及内控工作开展情况；2. 2022
年半年度财务情况及全年盈利预测; 3. 2022年半年度报告。
（5）2022年10月21日，召开了第五届董事会审计委员会第十二
次会议。会议审议：1. 2022年三季度内审及内控工作开展情况；2.
2022年前三季度财务情况及全年盈利预测；3. 2022年三季度报告。
三、董事会审计委员会履职情况
1、监督和评估外部审计机构
公司董事会审计委员会对公司聘请的安永华明会计师事务所（特
殊普通合伙）执行2022年度审计工作进行了监督评价，认为审计人员
业务素质高，对公司的审计认真、负责，建议公司董事会聘请安永华
明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构及内
部控制审计机构。
报告期内，董事会审计委员会协同公司管理层、内审部门及相关
部门与外部审计机构定期召开沟通会，就审计过程中发现的重大事项
等进行及时有效的沟通。
2022 年度董事会审计委员会履职报告
2
2、指导内部审计工作，评估内控有效性
报告期内，董事会审计委员会每季度定期听取公司内审和内控工
作汇报，对公司内审和内控工作进行了指导。审计委员会审议了公司
内控内审2022年度工作汇报、《2022年度内部控制评价报告》和外部
审计机构出具的《2022年度内部控制审计报告》，未发现公司存在内
部控制重大或重要缺陷，认为公司按照企业内部控制规范体系的相关
规定保持了有效的内部控制。
3、审阅财务报告并对其发表意见
报告期内，董事会审计委员会审阅了公司财务报告，认为公司
财务报告真实、客观地反映了公司的经营和财务状况。
4、对关联交易的审核意见
报告期内，董事会审计委员会认真审核了公司发生的关联交易，
公司关联交易遵守公平原则，无损害公司利益和股东利益的情况。
报告期内，公司董事会审计委员会严格遵守《公司章程》、《公司
董事会审计委员会工作细则》等有关规定，勤勉尽责，恪尽职守地履
行了法定职责。
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
董事会审计委员会
2023年4月20日
2022 年度董事会审计委员会履职报告
3
