汕头东风印刷股份有限公司
     未来三年（2019-2021 年）股东分红回报规划

    为进一步规范与完善汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）的利
润分配政策，增强公司利润分配政策的透明度与可操作性，保证公司全体股东共
享公司经营发展的成果，引导股东树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步落实上
市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第
3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）及上海证券交易所《上
市公司现金分红指引》等相关法律法规、规范性文件以及《汕头东风印刷股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际经营情况及
未来发展需要，公司制定了未来三年（2019-2021 年）股东分红回报规划（以下
简称“本规划”）。
    一、公司过去三年（2016 年-2018 年）利润分配与股东回报执行情况
    公司依照相关法律法规及监管部门的要求，严格按照《公司章程》的规定执
行利润分配安排，过去三年（2016 年-2018 年）各年度现金分红的比例均符合《公
司章程》的约定，并配合中期利润分配等多种方式，积极回报公司股东。
    二、本规划的制定原则
    公司着眼于企业长远和可持续发展的需要，在综合分析企业经营发展实际、
股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司
目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行
信贷及债权融资环境等情况，建立对股东持续、稳定、科学的回报机制，保持利
润分配政策的连续性和稳定性。
    三、公司未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划
    公司可以采取现金、股票或者法律允许的其他方式分配股利。
    （一）公司应重视对投资者的投资回报并兼顾公司的可持续发展，实行持续、
稳定的利润分配政策。公司董事会在制定利润分配方案时应及时并充分考虑独立
董事、监事会和公众投资者的意见。
    （二）在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司优
先实施积极的现金股利分配方案。结合公司实际经营情况，可提出现金与股票相
结合的利润分配方案；如公司为扩大业务规模需要提高注册资本时，也可提出股
票股利分配方案。
    （三）在符合法律法规和监管规定的前提下，最近三年以现金方式累计分配
的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，且当公司该年度未
出现重大投资计划、重大现金支出及并购等相关重大业务时（指单笔支出达到或
超过公司最近一期经审计净资产 15%，累计支出达到或者超过公司最近一期经审
计净资产 30%的情形，募集资金投资项目除外），公司该年度以现金方式分配的
利润原则上应不低于当年实现的可分配利润的 10%。利润分配以年为间隔，公司
也可以根据盈利状况进行中期现金分红。
    （四）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经
营能力。
    （五）公司董事会未作出年度现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露
原因，独立董事应当对此发表独立意见。
    （六）公司根据外部经营环境、自身经营状况、投资规划和长期发展等因素
确实需要对利润分配政策进行调整的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监
会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议
后提交公司股东大会批准。
    四、本规划的制定与实施
    （一）公司董事会根据现行相关法律法规以及监管部门的要求，结合《公司
章程》的规定及公司实际情况，听取公司股东意见后，制定本规划。本规划已提
交公司于 2019 年 3 月 17 日召开的第三届董事会第十二次会议以及第三届监事会
第八次会议审议通过，独立董事已对本规划发表独立意见并表示同意，待本规划
经公司股东大会审议通过后实施。
    （二）本规划实施后，公司董事会在召开股东大会对依照本规划制定的利润
分配方案进行审议前，应当充分听取公司全体股东特别是中小股东的意见和建议，
及时答复中小股东关心的问题。
    （三）公司将建立健全股东回报机制，保持公司利润分配政策的连续性、稳
定性，依据相关法律法规及《公司章程》的规定，综合评估公司未来的战略发展
规划、盈利情况、股东诉求，每三年为一期制定股东回报规划，明确该阶段公司
利润分配的具体形式与安排。
    五、公司利润分配政策的调整机制
    本规划正式实施后，公司应当严格遵守本规划安排利润分配事项。如因相关
法律法规调整、监管部门要求或外部经营环境发生重大变化对公司生产经营造成
实质影响，确需对公司利润分配政策进行调整的，由董事会拟定相应的调整方案，
独立董事应对此发表独立意见，调整方案经公司董事会、监事会审议通过后，提
交公司股东大会审议并须经出席股东大会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通
过。公司利润分配政策调整方案实施后，公司应据此制定新的股东回报规划并遵
照执行。
    六、附则
    （一）本规划未尽事宜，依照相关法律法规、监管部门要求及《公司章程》
的规定执行。
    （二）本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效，
修订时亦同。




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                                                     董事会
                                                2019 年 3 月 17 日