证券代码：601515               证券简称：东风股份            公告编号：临 2020-021



                    汕头东风印刷股份有限公司
                    2019 年度利润分配方案公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：

    每股分配比例：每股派发现金股利 0.15 元（含税）。
    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将
    在权益分派实施公告中明确。

    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金
    额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    本年度现金分红比例不低于 30%。


     一、利润分配方案内容

     根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏亚审[2020]503 号《审
计 报 告 》 ， 公 司 2019 年 度 合 并 报 表 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润
411,914,725.76 元，母公司报表实现净利润 405,855,820.87 元。依据《公司法》、

《公司章程》等的相关规定，分配当年税后利润时，公司应当提取净利润的 10%
列入法定公积金，故本年度按母公司净利润 405,855,820.87 元的 10%提取计

40,585,582.09 元列入公司法定公积金，加上年初未分配利润 1,972,096,968.43
元，减去已分配 2018 年度股利（派发现金股利及送红股）778,400,000.00 元，
本年度剩余累计可供分配利润为 1,558,967,207.21 元。

     公司 2019 年度拟以母公司财务报表的当期可供分配利润为依据，以截止
2019 年 12 月 31 日公司总股本 1,334,400,000 股为基准，向全体股东按每 10 股
派发现金股利 1.50 元（含税），共计派发现金股利总额为 200,160,000.00 元（含

税），剩余未分配利润 1,358,807,207.21 元结转以后年度分配。本次分配不派
发股票股利。
    由于公司公开发行的可转换公司债券将于 2020 年 6 月 30 日进入转股期，上

述利润分配方案披露之日起至实施利润分配股权登记日期间，公司总股本存在增
加的可能。公司拟维持每股现金分红的金额不变，最终将以利润分配股权登记日
的总股本数量为基数，相应调整派发现金股利总额。

    此项议案尚需提交股东大会审议通过。
    二、公司履行的决策程序

    公司第三届董事会第二十四次会议于 2020 年 4 月 23 日召开，会议以同意 7
票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，审议通过了《公司 2019 年度利润分配方
案》，并同意将该议案提交股东大会进行审议。

    公司独立董事对于公司 2019 年度利润分配方案发表如下独立意见：《公司
2019 年度利润分配方案》符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市
公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》以及《公司章程》

关于利润分配的相关规定，综合考虑了公司经营业绩、净现金流水平等相关情况，
在满足公司长远发展资金需求的同时，确保公司股东获得相应的投资回报，使全

体股东共享公司经营的成果，符合公司长远发展及股东投资收益，有效维护全体
股东尤其是中小股东的利益。因此，基于我们的独立判断，同意《公司 2019 年
度利润分配方案》。

    公司第三届监事会第十六次会议于 2020 年 4 月 23 日召开，会议以同意 3
票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，审议通过了《公司 2019 年度利润分配方
案》。

    三、相关风险提示
    公司 2019 年度利润分配方案综合考虑了公司目前经营的实际情况及长远发

展的资金需求，对公司当期经营性现金流不会构成重大影响，亦不会影响公司的
正常经营和持续发展。
    公司 2019 年度利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后

方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    特此公告。
汕头东风印刷股份有限公司

         董事会
    2020 年 4 月 24 日