上海市锦天城律师事务所
         关于汕头东风印刷股份有限公司
          2021 年第一次临时股东大会的




                     法律意见书




地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层
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致：汕头东风印刷股份有限公司

     上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受汕头东风印刷股份有限公
司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2021 年第一次临时股东大会（以下简
称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《汕
头东风印刷股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法
律意见书。

     为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东大会现场会议的全过程。本所保证本法律意见书所
认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

     鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：


一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

     经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2021 年
1 月 23 日在上海证券交易所网站等信息披露媒体刊登《汕头东风印刷股份有限
公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时
间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距
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本次股东大会的召开日期已达 15 日。
     本次股东大会现场会议于 2021 年 2 月 8 日 14:30 在广东省汕头市金平区金
园工业城公司 E 区会议室召开；网络投票通过上海证券交易所网络投票系统和
互联网投票系统进行（其中，通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间
为 2021 年 2 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为 2021 年 2 月 8 日 9:15-15:00）。

     本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、 出席本次股东大会会议人员的资格

     1、出席会议的股东及股东代理人
     经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 22 人，代表有表决权股
份 976,404,612 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 73.1712%。

     经本所律师验证，现场出席会议的股东、股东代理人均持有出席会议的合法
证明，其出席会议的资格均合法有效。

     通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所
信息网络有限公司验证其身份。

     2、出席会议的其他人员

     经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管
理人员，其出席会议的资格均合法有效。

     综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。

三、 本次股东大会审议的议案

     经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次
股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
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四、 本次股东大会的表决程序及表决结果

     按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网
络投票表决的方式，审议通过了如下决议：
     1、审议通过《关于<公司 2021 年第一期员工持股计划（草案）>及其摘要
的议案》
     该议案回避表决的关联股东为王培玉先生、李治军先生、谢名优先生及其他
为本次员工持股计划参与人的公司股东及其关联人。
     关联股东回避表决后表决结果：同意 976,381,912 股，占出席会议有效表决
股份总数的 99.9976 %；反对 22,700 股，占出席会议有效表决股份总数 0.0024%，
弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%。
     中小股东表决情况：
     同意：22,993,706 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9014%；
反对：22,700 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0986%;弃权：0
股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
     2、审议通过《关于<公司员工持股计划管理办法（2021 年第一期）>的议案》
     该议案回避表决的关联股东为王培玉先生、李治军先生、谢名优先生及其他
为本次员工持股计划参与人的公司股东及其关联人。
     关联股东回避表决后表决结果：同意 976,381,912 股，占出席会议有效表决
股份总数的 99.9976 %；反对 22,700 股，占出席会议有效表决股份总数 0.0024%，
弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%。
     中小股东表决情况：
     同意：22,993,706 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9014%；
反对：22,700 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0986%;弃权：0
股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
     3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年第一期员工
持股计划相关事宜的议案》
     该议案回避表决的关联股东为王培玉先生、李治军先生、谢名优先生及其他
为本次员工持股计划参与人的公司股东及其关联人。
     关联股东回避表决后表决结果：同意 976,381,912 股，占出席会议有效表决
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股份总数的 99.9976 %；反对 22,700 股，占出席会议有效表决股份总数 0.0024%，
弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%。
     中小股东表决情况：
     同意：22,993,706 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9014%；
反对：22,700 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0986%;弃权：0
股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

     本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及
《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。

五、 结论意见

     综上所述，本所律师认为，公司 2021 年第一次临时股东大会的召集和召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，
均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规
范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

     （以下无正文）
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(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于汕头东风印刷股份有限公司 2021
年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页)




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负责人：                                       经办律师：
              顾功耘                                                 黄非儿



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