证券代码：601515          证券简称：东风股份       公告编号：临 2022-001
债券代码：113030          债券简称：东风转债



                   汕头东风印刷股份有限公司
    关于可转换公司债券转股结果暨股份变动公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
   转股情况：截至 2021 年 12 月 31 日，累计共有 154,000 元“东风转债”已
   转换成公司股票，累计转股数 23,360 股，占可转债转股前公司股本总额
   1,334,400,000 股的 0.0018%。
   未转股可转债情况：截至 2021 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为
   295,174,000 元，占可转债发行总量的 99.95%。


    一、东风转债发行上市概况
    （一）东风转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头东风印刷股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2549 号）核准，汕头东风印刷股份
有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 24 日公开发行可转换公司债券
2,953,280 张，每张面值 100 元，发行总额人民币 29,532.80 万元，期限六年。
    （二）东风转债上市情况
    经上海证券交易所自律监管决定书[2020]16 号文同意，公司本次发行的人
民币 29,532.80 万元可转换公司债券于 2020 年 1 月 20 日在上海证券交易所上市
交易（债券简称“东风转债”，债券代码“113030”）。
    （三）东风转债转股价格情况
    根据有关规定和《汕头东风印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》的约定，公司本次发行的“东风转债”自发行结束之日起满六个月后的
      第一个交易日，即 2020 年 6 月 30 日起可转换为公司股份，转股价格为 6.90 元/
      股。
             东风转债历次转股价格调整情况如下：
             1、因公司实施 2019 年度利润分配，东风转债的转股价格由原来的 6.90 元/
      股调整为 6.75 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 6 月 23 日起生效；
             2、因公司实施 2020 年度利润分配，东风转债的转股价格由原来的 6.75 元/
      股调整为 6.45 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 27 日起生效；
             3、因公司完成非公开发行人民币普通股（A 股）股票，东风转债的转股价
      格由原来的 6.45 元/股调整为 6.40 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 11 月
      12 日起生效。
             二、东风转债本次转股情况
             截至 2021 年 12 月 31 日，累计共有 154,000 元“东风转债”已转换成公司
      股票，累计转股数 23,360 股，占可转债转股前公司股本总额 1,334,400,000 股
      的 0.0018%。其中，自 2021 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日转股的金额为 55,000
      元，因转股形成的股份数量为 8,578 股，占本次可转债转股前公司股本总额
      1,334,400,000 股的 0.00064%。
             截至 2021 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 295,174,000 元，占可
      转债发行总量的 99.95%。
             三、股本变动情况
                                                                                单位：股

                                         2020 年度
                    变动前                                   本次可转债          变动后
股份类别                               非公开发行 A 股
              （2021 年 9 月 30 日）                           转股       （2021 年 12 月 31 日）
                                            股票
有限售条件
                                 0 201,320,132（注）                  0            201,320,132
  流通股

无限售条件
                   1,334,414,782                         0        8,578          1,334,423,360
  流通股
  总股本           1,334,414,782           201,320,132            8,578          1,535,743,492
      注：公司 2020 年度非公开发行 A 股股票新增的 201,320,132 股有限售条件流通
      股于 2021 年 11 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登
记托管相关事宜。
    四、其他
   联系部门：公司证券与法律事务部
   联系电话：0754-88118555
   特此公告。




                                    汕头东风印刷股份有限公司
                                             董事会
                                         2022 年 1 月 5 日