证券代码：601528           证券简称：瑞丰银行      公告编号：2021-008


          浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
       关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：

          股东大会召开日期：2021年9月9日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2021 年第一次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2021 年 9 月 9 日 14 点 30 分
   召开地点：浙江省绍兴市柯桥区笛扬路 1363 号瑞丰银行三楼一号会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 9 日
                          至 2021 年 9 月 9 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
   者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
   则》等有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

不适用


二、      会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                            投票股东类型
  序号                          议案名称
                                                              A 股股东
 非累积投票议案
   1     关于修订《瑞丰银行章程》的议案                          √
   2     关于修订《瑞丰银行股东大会议事规则》的议案              √
   3     关于修订《瑞丰银行董事会议事规则》的议案                √
   4     关于修订《瑞丰银行监事会议事规则》的议案                √
   5     关于修订《瑞丰银行信息披露工作制度》的议案              √
   6     关于制定《瑞丰银行股权管理办法》的议案                  √
   7     关于修订《瑞丰银行“两会一层”成员履职评价及津          √
         贴管理办法》的议案
   8     关于变更瑞丰银行保险兼业代理机构许可证的议案            √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
       上述议案已经公司第三届董事会第二十八次会议以及第三届监事会第二十
五次会议审议通过，决议公告与本次股东大会通知同时在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》
进行披露。各议案具体内容详见后续披露的股东大会会议资料。

2、 特别决议议案：1

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项



   (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

       其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

       投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

       先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)   股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投

       票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。


   (四)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

       的，以第一次投票结果为准。


   (五)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、      会议出席对象


(一)      股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


        股份类别         股票代码        股票简称         股权登记日
          Ａ股            601528         瑞丰银行          2021/9/2



(二)      公司董事、监事和高级管理人员。


(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员



五、      会议登记方法


       （一）登记手续
       符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执
照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、本人有效身份证件、能够证明其
具有法定代表人资格的有效证明文件原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，
须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、授权委托
书（详见附件）及代理人有效身份证件办理登记手续。
       符合上述条件的个人股东亲自出席会议的，须持证券账户卡、本人有效身份
证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人证券账户卡、授权委托
书（详见附件）及代理人有效身份证件办理登记手续。
       股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记手续。以传真方
式办理登记手续的，现场出席会议时，应提交上述登记资料的原件。
       （二）登记时间
       2021 年 9 月 6 日（星期一）—9 月 7 日（星期二）
    上午 9：30-11：30，下午 14：30-16：30
    （三）登记地点
    浙江省绍兴市柯桥区笛扬路 1363 号瑞丰银行六楼
    （四）会议现场登记
    拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应在
会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数前，
在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，接受参会资格审核。


六、     其他事项


    （一）联系方式
    联系地址：浙江省绍兴市柯桥区笛扬路 1363 号瑞丰银行六楼
    邮政编码：312030
    联 系 人：周先生
    联系电话：0575-81105206、81105280
    传     真：0575-84135560
    （二）与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。
    （三）根据近期各级政府关于新冠肺炎疫情防控工作的要求，公司建议股东
优先通过网络投票方式参加本次会议。
    （四）拟现场参会的股东或股东代理人，除携带出席登记相关证明文件外，
请提前关注并遵守浙江省及绍兴市的有关疫情防控规定和要求，并于 2021 年 9
月 7 日前向公司预先登记。公司将视情况对现场参会股东或股东代理人采取参会
登记、体温检测和检查健康码、行程码及 48 小时以内的核酸检测阴性证明等疫
情防控措施。出现发热、咳嗽等症状，不按要求配戴口罩或未能遵守疫情防控有
关规定和要求的股东或股东代理人将无法进入会议现场。
    特此公告。


                               浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会
                                                         2021 年 8 月 24 日
附件 1：授权委托书

                          授权委托书

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司：

      兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 9
日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

  序号               非累积投票议案名称              同意     反对   弃权

   1     关于修订《瑞丰银行章程》的议案

   2     关于修订《瑞丰银行股东大会议事规则》的
         议案
   3     关于修订《瑞丰银行董事会议事规则》的议
         案
   4     关于修订《瑞丰银行监事会议事规则》的议
         案
   5     关于修订《瑞丰银行信息披露工作制度》的
         议案
   6     关于制定《瑞丰银行股权管理办法》的议案

   7     关于修订《瑞丰银行“两会一层”成员履职
         评价及津贴管理办法》的议案
   8     关于变更瑞丰银行保险兼业代理机构许可证
         的议案


委托人签名（盖章）：                      受托人签名：

委托人身份证号：                          受托人身份证号：

                                       委托日期：        年    月    日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。