证券代码：601528         证券简称：瑞丰银行          公告编号：2021-004



       浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
         第三届监事会第二十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事
会第二十五次会议于 2021 年 8 月 24 日以现场和视频相结合的方式召开。会议通
知及会议文件已于 2021 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出。会议由潘金波主持，
会议应到监事 9 人，实到监事 9 人。会议符合《中华人民共和国公司法》等法律
法规及《公司章程》的有关规定。
    会议审议通过了如下议案：
    一、瑞丰银行 2021 上半年度经营情况暨 2021 下半年度工作计划报告
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、关于修订《瑞丰银行章程》的议案
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、关于修订《瑞丰银行股东大会议事规则》的议案
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    四、关于修订《瑞丰银行监事会议事规则》的议案
    详情请查阅公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司监事会议事规则》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    五、关于修订《瑞丰银行信息披露工作制度》的议案
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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    本议案尚需提交股东大会审议。
    六、关于制定《瑞丰银行股权管理办法》的议案
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    七、关于制定《瑞丰银行信息披露事项内部报告制度》的议案
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    八、瑞丰银行 2021 年半年度报告及摘要
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    监事会出具如下审核意见：
    （一）《瑞丰银行 2021 年半年度报告》的编制和审议程序符合《中华人民共
和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》和相关内部管理制度的规定；
    （二）《瑞丰银行 2021 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，所含信息真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年
度经营成果和财务状况等事项；
    （三）在提出本项意见前，未发现参与《瑞丰银行 2021 年半年度报告》编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    九、关于修订《瑞丰银行“两会一层”成员履职评价及津贴管理办法》的
议案
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    十、关于优化总部组织架构的议案
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    十一、关于瑞丰银行 2021 年下半年度机构网点调整规划的议案
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    十二、关于瑞丰银行法人单位重大关联交易授信审批的议案
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    监事会认为:
    本项法人单位重大关联交易授信决策审议程序符合法律、法规以及《公司章
程》和相关内部管理制度的规定；相关关联交易符合商业原则，未优于非关联方

                                     2
同类交易条件进行。
    十三、关于变更瑞丰银行保险兼业代理机构许可证的议案
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    十四、关于聘任王耿芳同志为瑞丰银行法律合规部总经理的议案
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    十五、关于聘任骆亚峰同志为瑞丰银行审计部经理的议案
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    十六、关于执行《企业会计准则第 21 号——租赁》的议案
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的变更，
符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客
观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益。本次会计
政策变更的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次会计
政策变更。
    十七、关于提请召开浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 2021 年第一
次临时股东大会的议案
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    十八、关于瑞丰银行 2021 年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告
的议案
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


   特此公告。




                            浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司监事会
                                                      2021 年 8 月 24 日




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