瑞丰银行：浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议资料2021-12-17
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会
会议资料
2021 年 12 月 27 日
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目录
股东大会议程 .................................................................................................................... 3
股东大会会议须知 ............................................................................................................. 4
关于董事会换届选举的议案 ................................................................................................. 7
关于监事会换届选举的议案 ............................................................................................... 13
关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案 ..................................................................... 16
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浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
股东大会议程
会议时间：2021 年 12 月 27 日（星期一） 上午 9：30
会议地点：浙江省绍兴市柯桥区笛扬路 1363 号瑞丰银行三
楼一号会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：公司董事长 章伟东先生
一、主持人宣布会议开始
二、审议各项议案
议案名称 报告人
1. 关于董事会换届选举的议案 章伟东
2. 关于监事会换届选举的议案 俞广敏
3. 关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案 吴光伟
三、股东质询
四、宣布股东大会现场出席情况
五、投票表决、计票
六、宣布表决结果
七、律师宣读法律意见书
八、主持人宣布大会结束
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浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议
事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司
法》《上市公司股东大会规则》《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份
有限公司章程》和《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司股
东大会议事规则》等规定，特制定本须知。
一、浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“公
司”或“本行”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定，认
真做好召开股东大会的各项工作。
二、会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数
及所持有表决权的股份总数。
三、股东及代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，
会议开始后应将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合
法权益，保障大会的正常秩序。
四、股东参加股东大会依法享有表决权、发言权、质询权等
权利。
五、股东需要发言的，需先经会议主持人许可，方可发言。
股东发言时应首先报告姓名（或所代表股东）及持有股份数额。
每一股东发言不得超过两次，每次发言原则上不超过 2 分钟。
六、公司董事和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集
中回答股东的问题，全部回答问题的时间控制在 20 分钟以内。
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七、股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式召开。股
东可以在网络投票规定的时间内通过上海证券交易所交易系统
行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决一种，同一表
决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。采用
现场投票的，股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，
每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在“同意”“反
对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、
字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权
利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
八、本次股东大会议案为普通决议事项的，应当由出席会议
的有表决权的股东所持表决权的二分之一以上通过；议案为特别
决议事项的，应当由出席会议的有表决权的股东所持表决权的三
分之二以上通过。
九、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参
加股东大会股东的住宿和接送等事项，平等对待所有股东。
十、公司董事会聘请江苏世纪同仁律师事务所执业律师出席
本次股东大会，并出具法律意见。
十一、请现场参会股东按照政府相关要求做好疫情防护工作，
具体要求如下：
（一）现场参会股东或股东代理人务必提前关注并遵守浙江
省有关疫情防控期间的各项规定。
（二）参会人员请佩戴口罩，持健康码“绿码”、14 天行程
卡“绿码”、 48 小时内核酸检测阴性证明方可进入会场。
（三）有以下情况之一的人员不能参加现场会议：
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1.近 14 天内前往或途经国内中高风险地区、有新冠肺炎患
者和无症状感染者接触史的；
2.“健康码”或“行程卡”为黄色或红色的；
3.已治愈出院的确诊病例和已解除集中隔离医学观察的无
症状感染者，且尚在随访及医学观察期内；
4.会前发现体温超过 37.3 度，近 14 日内有发热、咳嗽、咽
痛、乏力、嗅（味）觉减退、腹泻等症状，未排除新冠肺炎和其
它传染病的（排除新冠肺炎须两次核酸检测阴性且两次间隔 24 小
时）；
5.根据当地防疫政策的要求不能参加现场会议的。
（四）任何出席现场股东大会的人士，请服从现场工作人员
安排，保持安全距离，有序进入会场，接受体温检测，出示有效
动态健康码和行程卡，如实登记个人相关信息。若发现不遵守防
疫有关规定和要求的，将无法进入本次股东大会现场。
（五）因疫情防控需要，政府对防控要求有变动的，请遵照
执行。
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议案一：
关于董事会换届选举的议案
各位股东：
鉴于本行第三届董事会董事任期届满，根据《公司法》、本行
《章程》规定，结合本行实际，拟进行董事会换届选举。本行第
四届董事会由 17 名董事组成，其中执行董事 4 名，非执行董事 7
名，独立董事 6 名。具体如下：
一、执行董事候选人
章伟东、张向荣、严国利、秦晓君
二、非执行董事候选人
马仕秀、沈祥星、张勤良、沈幼生、虞兔良、夏永潮、喻光
耀
三、独立董事候选人
陈进、贾玉革、黄志刚、黄卓、蒋岳祥、鲁瑛均
本议案已经第三届董事会第三十次会议审议通过，现提请股
东大会予以审议。
附件：董事候选人简历
瑞丰银行董事会
2021 年 12 月 27 日
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附件：
董事候选人简历
章伟东先生 1967 年 5 月出生 中国国籍
研究生学历，中共党员，高级经济师。历任绍兴县联社稽江
信用社记账员、业务员，绍兴县联社越峰信用社副经理、副主任
（全面负责），绍兴县联社稽东办事处副主任、副主任（全面负责），
绍兴县联社华舍办事处主任、支部书记，绍兴县联社业务拓展部
经理，绍兴县农村合作银行党委委员、纪委书记、监事长，绍兴
县农村合作银行党委委员、纪委书记、副行长，瑞丰银行党委委
员、纪委书记、副行长，瑞丰银行党委委员、副行长，瑞丰银行
党委委员、行长，瑞丰银行党委书记、行长、董事长。现任本行
党委书记、董事长。
张向荣先生 1977 年 12 月出生 中国国籍
硕士研究生，中共党员，经济师。历任浙江省农信联社计划
资金处科员、发展计划处副主任科员、发展计划处主任科员、发
展规划处主任科员、发展规划处副处长、战略规划部副总经理，
瑞丰银行党委委员。现任本行党委委员、副行长（主持工作）。
严国利先生 1977 年 7 月出生 中国国籍
本科学历，中共党员，经济师。历任绍兴县信用联社安昌办
事处储蓄、记账，柯桥办事处复核，福全办事处记账，绍兴县农
村合作银行业务拓展部团体业务科综合岗、行政管理部办公室文
秘、公司业务部经理、行政管理部办公室副主任、总行办公室副
主任兼执行督察中心经理，瑞丰银行人力资源部副总经理（全）
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兼绩效管理中心经理、人力资源部总经理、董事会办公室主任，
瑞丰银行党委委员。现任本行党委委员、副行长。
秦晓君女士 1980 年 4 月出生 中国国籍
研究生学历，中共党员，经济师。历任绍兴县信用联社马鞍
办事处储蓄柜员、客户经理，绍兴县农村合作银行办公室秘书、
办公室副科级秘书，钱清支行副行长兼营业部主任，大钱门支行
副行长（主持工作），企业策划办公室主任（正科级），战略企划
部副总经理，瑞丰银行战略企划部副总经理（全面负责）兼品牌
管理中心经理，零售银行部副总经理（全面负责），零售银行部总
经理，瑞丰银行营销总监兼零售金融总部总经理，瑞丰银行党委
委员。现任本行党委委员、副行长。
马仕秀先生 1944 年 3 月出生 中国国籍
中共党员，高级经济师。历任蜀阜小学民办教师，红卫大队
生产队会计，绍兴县第二纺织厂厂长，绍兴县（柯桥区）人大常
委会委员，绍兴县华天实业有限公司董事长，第六届、第七届绍
兴市人大代表，第六届、第七届、第八届浙江省省人大代表（第
七届浙江省人大主席团成员）。现任浙江华天实业有限公司董事
长，本行董事。
沈祥星先生 1959 年 8 月出生 中国国籍
研究生学历，中共党员，高级经济师。历任夏履乡副乡长、
乡长、党委书记，杨汛桥乡党委书记，浙江中国轻纺城集团股份
公司董事、常务副总经理，绍兴县第九届、第十二届、第十三届、
第十四届、柯桥区第一届人大代表。现任浙江中国轻纺城集团发
展有限公司董事长、总经理，本行董事。
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张勤良先生 1962 年 1 月出生 中国国籍
研究生学历，中共党员，正高级工程师、注册建造师。历任
绍兴县大和第二建筑队技术科长，绍兴县大和第二建筑队队长，
绍兴县建筑营造公司副总经理，绍兴县建筑营造公司总经理，浙
江勤业建工集团有限公司董事长、总经理，绍兴县（柯桥区）第
十四届人大代表。现任浙江勤业建工集团有限公司党委书记、董
事长，本行董事。
沈幼生先生 1946 年 8 月出生 中国国籍
大专学历，中共党员，高级经济师。历任柯岩汽配厂厂长、
绍兴第二汽车配件厂厂长兼书记。现任绍兴索密克汽车配件有限
公司董事长，本行董事。
虞兔良先生 1963 年 12 月出生 中国国籍
工商管理硕士，中共党员，经济师。历任浙江老凤祥首饰厂
副厂长，浙江日月首饰集团有限公司副董事长兼总经理，浙江明
牌珠宝股份有限公司董事长兼总经理。现任浙江日月首饰集团有
限公司副董事长，本行董事。
夏永潮先生 1970 年 2 月出生 中国国籍
博士研究生学历，中共党员，高级经济师。历任绍兴县象伟
学校教师，浙江永利实业集团有限公司总经理秘书、融资部经理，
浙江永利集团涤纶厂厂长，绍兴汽车城有限责任公司总经理。现
任浙江永利实业集团有限公司常务副总经理，信泰人寿保险股份
有限公司副董事长，浙江领雁资本管理有限公司董事长，本行董
事。
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喻光耀先生 1965 年 11 月出生 中国国籍
大学学历，中共党员。历任两溪乡团委书记，孙岙乡政府文
书、司法助理员，王坛镇公安员、党政办主任、镇长助理、副镇
长、党委副书记、镇长，富盛镇党委书记、人大主席，夏履镇党
委书记、人大主席，绍兴县安全生产监督管理局党组书记、局长，
绍兴县林业局党组副书记、局长，绍兴县财政局（地税局）党工
委书记、局长，柯桥区财政局（地税局）党工委书记、局长，柯
桥区总工会党组书记、主席，绍兴市柯桥区民政局党组书记、局
长。
陈进先生 1962 年 1 月出生 中国国籍
博士研究生学历，中共党员，教授。历任中国金融学院信息
系主任，对外经济贸易大学信息管理学院院长，国家开发银行北
京分行行长助理。现任对外经济贸易大学教授，本行独立董事。
贾玉革女士 1969 年 8 月出生 中国国籍
博士研究生学历，无党派人士，教授。历任中央财经大学金
融学院助教、讲师、副教授、教授，中央财经大学研究生部副主
任、副院长，中央财经大学教务处处长，美国弗吉尼亚大学达顿
商学院访问学者，挂职北京市教委科学技术与研究生管理处。现
任中央财经大学科研处处长。
黄志刚先生 1982 年 2 月出生 中国国籍
博士研究生学历，教授。历任中央财经大学金融学院讲师、
副教授、教授，院长助理。现任中央财经大学金融学院副院长。
黄卓先生 1978 年 9 月出生 中国国籍
博士研究生学历，中共党员，副教授。2011 年 1 月至今在北
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京大学国家发展研究院从事经济学和金融学的教学和科研工作，
现任北京大学国家发展研究院经济学副教授、北京大学数字金融
研究中心副主任。
蒋岳祥先生 1964 年 12 月出生 中国国籍
博士研究生学历，中共党员，教授。历任浙江大学数学系教
师，浙江大学研究生院管理科科长、管理处副处长，浙江大学经
济学院金融学教授、博士生导师，浙江大学经济学院金融系主任、
副院长、党委书记，曾任山西证券股份有限公司独立董事、国信
证券股份有限公司独立董事。现任浙江大学证券期货研究所所长，
荣安地产股份有限公司独立董事。
鲁瑛均女士 1977 年 5 月出生 中国国籍
博士研究生学历，中共党员，副教授。历任中国工商银行山
东省分行国际业务部职员，澳大利亚 Halligan 会计师事务所财
务分析师，山东工商学院教师。现任上海对外经贸大学会计学院
会计学系主任、副教授、硕士生导师。
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议案二：
关于监事会换届选举的议案
各位股东：
鉴于本行第三届监事会监事任期届满，根据《公司法》、本行
《章程》规定，结合本行实际，拟进行监事会换届选举。本行第
四届监事会由 9 名监事组成，其中职工代表监事 3 名、股东监事
3 名、外部监事 3 名。第四届监事会职工代表监事由本行职工代
表大会选举产生，股权监事和外部监事具体如下：
一、股东监事候选人
徐爱华、田建华、潘栋民
二、外部监事候选人
章国荣、顾洁萍、张晓鸿
本议案已经第三届监事会第二十七次会议审议通过，现提请
股东大会予以审议。
附件：监事候选人简历
瑞丰银行监事会
2021 年 12 月 27 日
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附件：
监事候选人简历
徐爱华女士 1965 年 1 月出生 中国国籍
研究生学历，中共党员，高级经济师。历任绍兴县爱华服装
厂厂长、浙江华联纺织品服装有限公司董事长。现任浙江华联集
团有限公司董事长，本行监事。
田建华先生 1969 年 1 月出生 中国国籍
工商管理硕士，中共党员，经济师。历任绍兴县杭绍联合印
花厂厂长、绍兴县凤仪纺织印染有限公司董事长。现任浙江屹男
集团有限公司董事长，浙江屹男印染有限公司董事长，本行监事。
潘栋民先生 1980 年 2 月出生 中国国籍
研究生学历。历任绍兴金昌房地产开发有限公司项目总经理，
浙江金昌房地产集团有限公司项目总经理。现任浙江金昌房地产
集团有限公司董事长兼总裁，本行监事。
章国荣先生 1974 年 9 月出生 中国国籍
大专学历，民盟盟员。曾就职于绍兴第一丝绸厂，现任浙江
永顺窗饰材料有限公司董事长。
顾洁萍女士 1974 年 11 月出生 中国国籍
研究生学历，中共党员，高级经济师。历任省租赁公司员工，
浙江华港染织有限公司总经理。现任浙江华港染织集团有限公司
总经理，浙江朗莎尔维迪制衣有限公司董事长，浙江朗莎尔实业
股份有限公司董事长。
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张晓鸿女士 1971 年 3 月出生 中国国籍
大专学历，中共党员，绍兴市领军人才。历任柯桥区柯桥街
道金笛社区居民委会文书，柯桥区柯桥街道港越社区居民委员会
文书，柯桥区柯桥街道锦湖社区居民委员会副主任，柯桥区柯桥
街道柯亭社区居民委员会副书记兼副主任，柯桥区柯桥街道笛扬
社区居民委员会书记兼主任。现任柯桥区柯桥街道大渡社区居民
委员会书记兼主任。
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议案三：
关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案
各位股东：
本行拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“立信”）为 2021 年度财务报告审计机构。
立信是国内最早和最有影响力的会计师事务所之一，在以往
执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映本行财
务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了本
行和股东的合法权益。根据对立信的服务意识、职业操守和履职
能力的判断，为保持财务报告审计工作的连续性，本行拟续聘立
信担任本行 2021 年度财务报告审计会计师事务所，审计费用 85
万元。
本议案已经第三届董事会第三十次会议审议通过，现提请股
东大会予以审议。
瑞丰银行董事会
2021 年 12 月 27 日
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