证券代码：601528         证券简称：瑞丰银行          公告编号：2022-019



       浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
            第四届董事会第四次会议决议公告

     浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及
全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    本行于 2022 年 5 月 27 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开
第四届董事会第四次会议的通知，会议于 2022 年 6 月 2 日在本行以现场和视频
相结合的方式召开。本次会议应出席董事 17 名，实际出席董事 16 名，虞兔良董
事委托章伟东董事长代为出席并表决，实际拥有表决权的董事 15 名。会议由董
事长章伟东主持，部分监事及高级管理人员列席。本次会议符合《中华人民共和
国公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。
    会议审议通过了以下议案：
    一、股价稳定方案
    详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司关于股价稳定方案的公告》（2022-020）。
    独立董事对此事项发表了独立意见：本行拟采取由在本行领取薪酬的时任董
事（不包括独立董事）、高级管理人员增持股票的方案稳定股价，该方案充分考
虑了自身实际情况和相关方案的可行性，符合相关法律法规要求及《浙江绍兴瑞
丰农村商业银行股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》的规定，能够有效履
行稳定股价义务，有利于维护全体股东特别是中小股东的利益。综上所述，我们
同意上述股价稳定方案，并同意提交股东大会审议。
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案
    详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的
                                    1
公告》（2022-021）。
    表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。




                           浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会
                                                      2022 年 6 月 2 日




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