浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会
             三农金融服务委员会议事规则


                      第一章 总 则

    第一条   为提升浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司

（以下简称本行）“三农”服务能力，健全面向“三农”的公司

治理和运行机制，根据《中国银监会办公厅关于印发加强农村商

业银行三农金融服务机制建设监管指引的通知》、《银行保险机

构公司治理准则》、本行章程及其他相关规定，特设立董事会三

农金融服务委员会（以下简称三农金融服务委员会），并制定本

规则。

    第二条   三农金融服务委员会是董事会根据本行章程设立

的专门工作机构，主要负责制定本行三农金融服务业务的发展战

略与规划、评价与督促高级管理层的落实、以及审议三农金融服

务业务的相关事项。



                     第二章 人员组成

    第三条 三农金融服务委员会成员由3-7名董事组成。

    第四条   三农金融服务委员会委员由董事长或者全体董事

的三分之一（含）以上提名，由董事会讨论产生。

    第五条 三农金融服务委员会设主任委员一名，负责主持委

员会工作。
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    第六条 三农金融服务委员会任期与董事会一致，委员任期

届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任本行董事职务，则

自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足

委员人数。



                     第三章 职责权限

    第七条 三农金融服务委员会的主要职责权限：

    （一）制定三农金融服务业务发展战略和规划；

    （二）审议三农金融服务业务的政策和基本管理制度；

    （三）审议三农金融服务业务风险战略规划和其他有关三农

金融服务业务发展的重大事项；

    （四）审议年度三农金融服务资源配置，协助董事会评价和

督促高级管理层实施三农金融服务业务发展战略规划、政策和基

本管理制度；

    （五）定期对本行服务三农效果进行评估，向董事会提出意

见和建议；

    （六）董事会授权的其他事项。

    第八条 三农金融服务委员会对董事会负责，委员会的提案

提交董事会审议决定。三农金融服务委员会不得对外直接行使职

权。三农金融服务委员会应在每年第一次董事会上报告上一年度

本行三农金融业务计划执行情况。

    第九条     三农金融服务委员会日常办事机构负责三农金融
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服务委员会的日常工作，包括三农金融服务方面的议案、报告等

的草拟工作、三农金融服务业务的政策研究、制度制定、年度计

划、产品研发、客户营销、绩效考核、信息披露和会议组织等。



                     第四章 议事程序

    第十条     三农金融服务委员会应当制定年度工作计划并定

期召开会议。会议每半年至少召开一次会议，并于会议召开前三

天以书面、传真、电邮或者法律认可的其他方式通知全体委员。

会议需邀请涉农企业、农民合作社、种养大户、家庭农场等新型

农业经营主体的客户代表参加，就三农金融业务开展情况、存在

问题和下步措施等提出意见和建议。会议由主任委员主持，主任

委员不能出席时可委托其他一名委员主持。

    第十一条 三农金融服务委员会会议应由三分之二（含）以

上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出

的决议，必须经全体委员的过半数通过。

    第十二条    三农金融服务委员会会议表决方式为举手或投

票表决；临时会议的议项可以采取通讯方式表决。

    第十三条    三农金融服务委员会会议必要时可邀请本行董

事、监事、高级管理人员及其他相关人员列席会议。

    第十四条    三农金融服务委员会可以根据需要聘请中介机

构和三农事业顾问为其决策提供专业意见，费用由本行支付。

    第十五条 三农金融服务委员会会议应当有记录，出席会议
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的委员应当在会议记录上签名；会议记录由本行董事会指定的人

员保存。

    第十六条   三农金融服务委员会会议通过的方案及表决结

果，应以书面形式报本行董事会。

    第十七条   出席会议的人员均对会议所议事项有保密义务，

不得擅自披露有关信息。



                     第五章       附 则

    第十八条 本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和本行

章程的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合

法程序修改后的本行章程相抵触时，按照国家有关法律、法规和

本行章程的规定执行，并修订，报董事会审议通过。

    第十九条 本规则修改权和解释权属本行董事会。

    第二十条 本规则自本行董事会决议通过之日起施行。




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