证券代码：601528         证券简称：瑞丰银行          公告编号：2022-028



         浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
            第四届董事会第六次会议决议公告

     浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及
 全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    本行于 2022 年 8 月 14 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开
第四届董事会第六次会议的通知，会议于 2022 年 8 月 24 日在本行以现场和视频
相结合的方式召开。本次会议应出席董事 17 名，实际出席董事 17 名（实际拥有

表决权的董事 15 名）。会议由董事长章伟东主持，部分监事及高级管理人员列
席。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及本行《章程》的有关
规定。
    会议审议通过了以下议案：
    一、2022年半年度报告及摘要

    详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 2022 年半年度报告》和《浙江绍兴瑞丰
农村商业银行股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、2022年半年度经营情况暨2022年下半年工作计划报告

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、投资入股浙江永康农村商业银行股份有限公司
    本行拟通过协议受让股份、司法拍卖受让股份等方式取得浙江永康农村商业
银行股份有限公司部分现有股东所持有的股份，受让比例不超过浙江永康农村商
业银行股份有限公司总股本的 10%。具体授权高级管理层办理相关事宜。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。


                                    1
四、股权相关问题专项治理工作报告
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、修订《董事会三农金融服务委员会议事规则》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、修订《董事会消费者权益保护委员会议事规则》
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、修订《董事会发展战略规划委员会议事规则》
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、修订《董事会审计委员会议事规则》
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、修订《董事会风险管理和关联交易委员会议事规则》
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、修订《董事会提名和薪酬委员会议事规则》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。




                        浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会

                                                  2022 年 8 月 24 日




                                2