浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会
             发展战略规划委员会议事规则


                      第一章 总 则

    第一条 为适应长远发展与规划的需要，切实增强浙江绍兴

瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）核心竞争力，

提高重大固定资产购置方案的效益和质量，根据相关法律、法规

和本行章程的规定，本行特设董事会发展战略规划委员会（以下

简称发展战略规划委员会），并制定本规则。



                     第二章 人员组成

    第二条 发展战略规划委员会由 3-7 名董事组成。

    第三条 发展战略规划委员会设主任委员一名，主任委员负

责主持委员会工作。

    第四条   发展战略规划委员会委员由董事长或全体董事的

三分之一（含）以上提名，并由董事会讨论通过。

    第五条 发展战略规划委员会委员任期与董事会一致，委员

任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任本行董事职务，

自动失去委员资格，由委员会根据上述第二至第四条规定补足委

员人数。

    第六条   发展战略规划委员会日常办事机构负责发展战略

规划委员会决策的基础性和辅助性工作，以提高发展战略规划委
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员会的工作效率。



                     第三章 职责权限

   第七条 发展战略规划委员会的主要职责权限：

   （一）组织拟订本行中、长期发展战略规划和目标；

   （二）对须经董事会批准的重大固定资产购置、融资方案进

行研究并提出建议；

   （三）对须经董事会批准的重大资本运作、资产处置进行研

究并提出建议；

   （四）对宏观经济、产业政策、行业态势和竞争动态等进行

调查研究，为决策提供信息咨询；

   （五）对其它金融机构的经营和管理经验进行调查研究，为

提升本行综合竞争力提供借鉴；

   （六）对本行形象进行设计和推广，研究金融新产品；

   （七）对经营情况、绩效进行统计分析，对经营中出现的问

题和隐患提出解决问题的思路和建议方案；

   （八）监督、检查年度经营计划、投资方案的执行情况；

   （九）对其他影响本行发展的重大事宜进行研究并提出建议。

   第八条 发展战略规划委员会对董事会负责，委员会的提案

提交董事会审议决定。



                     第四章 议事程序
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    第九条     发展战略规划委员会日常办事机构负责日常工作

联络和会议组织工作，负责做好决策的前期准备工作，提供本行

有关方面的书面资料。

    第十条     发展战略规划委员会应当制定年度工作计划并定

期召开会议。会议每年至少召开两次，并于会议召开前三天以书

面、传真、电邮或者法律认可的其他方式通知全体委员。会议由

主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。

    第十一条 发展战略规划委员会必要时可邀请本行董事、监

事及其他高级管理人员列席会议。

    第十二条    发展战略规划委员会根据决策需要可以聘请中

介机构为其决策提供专业意见，费用由本行支付。

    第十三条 发展战略规划委员会必须有三分之二（含）以上

成员参加方能召开；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决

议，必须经全体委员的过半数通过。

    第十四条    发展战略规划委员会会议表决方式为举手表决

或投票表决，临时会议的议项可以采取通讯方式表决。

    第十五条 发展战略规划委员会会议应当有会议记录，出席

会议的成员应当在会议记录上签名，会议记录由本行董事会指定

的人员保存。

    第十六条 出席会议的委员对会议所议事项有保密义务，不

得擅自披露有关信息。


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                     第五章 附 则

    第十七条 本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和本行

章程的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合

法程序修改后的本行章程相抵触时，按照国家有关法律、法规和

本行章程的规定执行，并修订，报董事会审议通过。

    第十八条 本规则修改权和解释权属本行董事会。

    第十九条 本规则自本行董事会决议通过之日起施行。




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