证券代码：601528         证券简称：瑞丰银行         公告编号：2022-037



       浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
             第四届监事会第五次会议决议公告

    浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称 “本行”）监事会及全
体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    本行于 2022 年 10 月 18 日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开
第四届监事会第五次会议的通知，会议于 2022 年 10 月 28 日以现场和视频相结
合的方式召开。会议由监事长俞广敏主持，会议应到监事 9 人，实到监事 9 人。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。
    会议审议通过了以下议案：
    一、2022年第三季度报告
    监事会出具如下审核意见：
    （一）本行《2022 年第三季度报告》的编制和审议程序符合《公司法》等
法律、法规以及本行《章程》和相关内部管理制度的规定；
    （二）《2022 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所含信息真实、准确、完整地反映了本行报告期内的经营成果
和财务状况等事项；
    （三）在提出本项意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、2022年三季度经营情况暨2022年四季度工作计划的报告
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、修订《关联交易管理办法》
    本议案尚需提交本行股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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四、修订《全面风险管理办法（试行）》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、制定机构恢复和处置计划
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、修订《监事会提名委员会工作细则》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、修订《监事会监督委员会工作细则》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。


                        浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司监事会
                                                 2022 年 10 月 30 日




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