证券代码：601528         证券简称：瑞丰银行         公告编号：2022-036



         浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
            第四届董事会第七次会议决议公告

     浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及
全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    本行于 2022 年 10 月 18 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开
第四届董事会第七次会议的通知，会议于 2022 年 10 月 28 日在本行以现场和视
频相结合的方式召开。本次会议应出席董事 17 名，实际出席董事 17 名（实际拥
有表决权的董事 15 名）。会议由董事长章伟东主持，部分监事及高级管理人员列
席。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及本行《章程》的有关
规定。
    会议审议通过了以下议案：
    一、2022年第三季度报告
    详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 2022 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、2022年三季度经营情况暨2022年四季度工作计划的报告
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、修订董事会对董事长的授权内容
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、修订董事会对行长的授权内容
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、修订《关联交易管理办法》
    本议案尚需提交本行股东大会审议。
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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六、修订《全面风险管理办法（试行）》
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、制定机构恢复和处置计划
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。




                        浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会
                                                 2022 年 10 月 30 日




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