证券代码：601528 证券简称：瑞丰银行 公告编号：2023-027
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全
体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区笛扬路 1363 号瑞丰银行三楼
一号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 627,948,449
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
46.3672
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由本行董事会召集，由董事长章伟东主持，采取现场和网络投
票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及
本行《章程》及国家相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 16 人，出席 4 人；
2、 公司在任监事 9 人，出席 3 人；
3、 本行董事会秘书吴光伟出席会议，其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 627,927,949 99.9967 0 0 20,500 0.0033
2、 议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 627,927,949 99.9967 0 0 20,500 0.0033
3、 议案名称：2022 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 627,948,449 100.0000 0 0 0 0
4、 议案名称：2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 627,948,449 100.0000 0 0 0 0
5、 议案名称：2022 年年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 571,440,067 91.0011 0 0 56,508,382 8.9989
6、 议案名称：修订《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 626,540,588 99.7758 1,387,361 0.2209 20,500 0.0033
7、 议案名称：修订《监事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 626,540,588 99.7758 1,387,361 0.2209 20,500 0.0033
8、 议案名称：修订《股东大会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 626,540,588 99.7758 1,387,361 0.2209 20,500 0.0033
9、 议案名称：延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授
权有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 627,948,449 100.0000 0 0 0 0
10、 议案名称：前次募集资金使用情况报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 627,927,949 99.9967 0 0 20,500 0.0033
11、 议案名称：部分关联方 2023 年度日常关联交易预计额度
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 121,909,354 100.0000 0 0 0 0
12、 议案名称：续聘 2023 年度会计师事务所
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 627,927,949 99.9967 0 0 20,500 0.0033
13、 议案名称：2022 年度董事、高级管理人员薪酬考核及分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 627,948,449 100.0000 0 0 0 0
14、 议案名称：2022 年度监事薪酬考核及分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 627,948,449 100.0000 0 0 0 0
15、 议案名称：修订《关联交易管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 626,561,088 99.7791 1,387,361 0.2209 0 0
16、 议案名称：稳定股价方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 627,948,449 100.0000 0 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2022 年年度利润分配方
5 466,030,478 89.1858 0 0 56,508,382 10.8142
案
延长向不特定对象发行可
9 转换公司债券股东大会决 522,538,860 100 0 0 0 0
议有效期及授权有效期
前次募集资金使用情况报
10 522,518,360 99.9961 0 0 20,500 0.0039
告
部分关联方 2023 年度日
11 119,821,077 100.000 0 0 0 0
常关联交易预计额度
续聘 2023 年度会计师事
12 522,518,360 99.9961 0 0 20,500 0.0039
务所
2022 年度董事、高级管理
13 522,538,860 100 0 0 0 0
人员薪酬考核及分配方案
2022 年度监事薪酬考核
14 522,538,860 100 0 0 0 0
及分配方案
16 稳定股价方案 522,538,860 100 0 0 0 0
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 9、10 为特别决议议案，已获得有表决权股份总数的 2/3 以上通过。其
余议案为普通决议议案，已获得有表决权股份总数的 1/2 以上通过。
议案 11 涉及关联方股东回避表决，本次回避表决的关联方股东分别为：绍
兴市柯桥区交通投资建设集团有限公司、绍兴市柯桥区天圣投资管理有限公司、
浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司、浙江华天实业有限公司、索密克汽车配件
有限公司、绍兴安途汽车转向悬架有限公司、浙江明牌卡利罗饰品有限公司、浙
江中国轻纺城集团发展有限公司、浙江勤业建工集团有限公司、浙江华联集团有
限公司、浙江永利实业集团有限公司、部分关联自然人股东，上述股东所持有的
有表决权的股份数共计 506,039,095 股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：蔡含含、陶猛
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会
议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果及决议内容合法有效。本次
股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会
2023 年 4 月 20 日