证券代码： 601555     股票简称：东吴证券   公告编号： 2019-013



                     东吴证券股份有限公司

         第三届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二

十四次（临时）会议通知于 2019 年 3 月 21 日以电子邮件方式发出，

会议于 2019 年 3 月 28 日下午在江苏苏州以现场结合电话会议的方式

召开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名（其中宋子洲董事

以电话方式参会，钱晓红董事委托范力董事长、朱剑董事委托郑刚董

事参会并代为表决），占董事总数的 100%。会议由董事长、总裁范力

先生主持。会议的召开和召集符合《中华人民共和国公司法》和《东

吴证券股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议了相关议案并以书面表决方式形成了以下决议：

   （一）审议通过《关于明确公司回购股份用途及具体实施方案的

议案》


                               1
   表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   详见同日公告的《东吴证券股份有限公司回购股份进展公告》。

   （二）审议通过《关于撤销中山小榄证券营业部的议案》

   1、同意公司撤销中山小榄证券营业部；

   2、授权公司经营管理层制定撤销方案,并根据证监会的相关要求

全权办理撤销中山小榄证券营业部的相关事宜。

   表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （三）审议通过《关于制定<东吴证券股份有限公司反洗钱工作

基本制度>的议案》

   表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。



   特此公告。

                                 东吴证券股份有限公司董事会

                                      2019 年 3 月 29 日




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