股票代码：601558 股票简称：华锐风电 编号：临 2013-037
债券代码：122115、122116 债券简称：11 华锐 01、11 华锐 02
华锐风电科技（集团）股份有限公司
2012 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次会议没有否决提案的情况
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点
华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“华锐风电”或“公司”）
2012 年度股东大会于 2013 年 6 月 28 日 13:00-16:00 在北京市海淀区中关村大
街 59 号文化大厦三层多功能厅召开。
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有
表决权股份总数的比例
出席会议的股东和代理人人数 68
所持有表决权的股份总数（股） 2,076,241,481
占公司有表决权股份总数的比例（%） 51.64
通过网络投票出席会议的股东人数 58
所持有表决权的股份数（股） 1,771,981
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.04
（三）本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会
议由公司董事长王原先生主持。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
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公司第二届董事会部分成员、第二届监事会全体成员、公司董事会秘书出席
了本次股东大会。公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、提案审议情况
议
同意 反对 弃权
案 是否
议案内容 同意票数 比例 反对票数 比例 弃权票数 比例
序 通过
(%) (%) (%)
号
《2012 年度董事会
1 2,074,606,501 99.92 1,475,780 0.07 159,200 0.01 是
工作报告》
《2012 年度监事会
2 2,074,606,301 99.92 1,499,680 0.07 135,500 0.01 是
工作报告》
《2012 年度独立董
3 2,074,598,001 99.92 1,471,780 0.07 171,700 0.01 是
事述职报告》
《2013 年度经营计
4 2,074,615,701 99.92 1,454,180 0.07 171,600 0.01 是
划》
《2012 年度财务决
5 2,074,598,001 99.92 1,471,980 0.07 171,500 0.01 是
算报告》
《2012 年度利润分
6 2,074,614,001 99.92 1,455,980 0.07 171,500 0.01 是
配方案》
关于取消有关募集
7 资金投资项目的议 2,074,618,101 99.92 1,455,780 0.07 167,600 0.01 是
案
《2012 年年度报告》
8 及《2012 年年度报告 2,074,602,101 99.92 1,471,880 0.14 167,500 0.01 是
摘要》
关于为全资子公司
9 申请综合授信提供 2,073,197,501 99.85 2,984,380 0.14 59,600 0.01 是
担保的议案
三、 律师见证情况
公司 2012 年度股东大会经北京市环球律师事务所律师曾华、刘梦然现场见
证，并出具了《关于华锐风电科技（集团）股份有限公司 2012 年度股东大会的
法律意见书》，见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、
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法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会的人员
资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、上网公告附件
北京市环球律师事务所出具的《关于华锐风电科技（集团）股份有限公司
2012 年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会
2013 年 6 月 28 日
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