股票代码：601558             股票简称：华锐风电          编号：临 2013-036
债券代码：122115、122116     债券简称：11 华锐 01、11 华锐 02


             华锐风电科技（集团）股份有限公司
               第二届董事会临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2013 年 6 月
28 日在北京市海淀区中关村大街 59 号文化大厦 809 会议室以现场方式召开第二
届董事会临时会议。本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，
其中张宁董事、张勇董事因个人原因无法亲自出席会议，书面委托赵鲁平董事代
行表决权。本次董事会会议的主持人为公司董事长王原先生。公司第二届监事会
成员及公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况

    本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：

    1.关于聘任副总裁的议案

    （1）聘任赵洋先生担任公司副总裁，任期结束日期与本届董事会任期结束
日期一致。

    表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    表决结果：通过。

    （2）聘任宿子鹏先生担任公司副总裁，任期结束日期与本届董事会任期结
束日期一致。

    表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    表决结果：通过。
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    公司第二届董事会独立董事张宁、张勇、赵鲁平对董事会聘任赵洋先生、宿
子鹏先生担任副总裁事项发表了独立意见，具体如下：
    （1）任职资格合法
    经审阅赵洋先生、宿子鹏先生的个人履历，未发现其有《公司法》第 147 条
规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况。
    （2）提名方式、聘任程序合法。
    公司聘任赵洋先生、宿子鹏先生担任副总裁的提名及聘任程序等均符合《公
司法》和《公司章程》有关规定。
    （3）经了解，我们认为赵洋先生、宿子鹏先生的年龄、身体、教育背景、
工作经历能够胜任所聘岗位的职责要求。

    2.关于注销部分国际子公司的议案
    注销华锐风电科技（美国）有限公司、华锐风电科技（比利时）有限公司、
华锐风电科技（意大利）有限公司和华锐风电科技（加拿大）有限公司。

    表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    表决结果：通过。

    特此公告。


                                 华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会
                                           2013 年 6 月 28 日


附件：赵洋先生、宿子鹏先生简历




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                   赵洋先生、宿子鹏先生简历



    赵洋先生，男，汉族，出生于 1978 年 9 月，本科学历，中国国籍，无境外
永久居留权。2000 年-2008 年先后任职于天同证券有限责任公司、齐鲁证券有限
公司和华融证券股份有限公司。2008 年 6 月起任职于公司，曾担任公司董事会
办公室副主任、主任，2009 年 8 月-2012 年 8 月担任公司职工监事；2012 年 8
月起至今任公司董事会秘书。

    宿子鹏先生，男，汉族，出生于 1976 年 10 月，本科学历，工程师，中国国
籍，无境外永久居留权。2000 年-2006 年任职于大连重工集团有限公司、大连重
工起重集团有限公司。2006 年 2 月起任职于公司，历任生产管理部副部长、项
目建设组组长、计划部部长、市场部总监、办公室主任、华锐风电西北区域公司
常务副总经理，现任华锐风电西北区域公司总经理。




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