股票代码：601558             股票简称：华锐风电          编号：临 2013-039
债券代码：122115、122116     债券简称：11 华锐 01、11 华锐 02


           华锐风电科技（集团）股份有限公司
              第二届董事会临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2013 年 7 月
31 日在北京市海淀区中关村大街 59 号文化大厦公司 1905 会议室以现场方式召
开第二届董事会临时会议。本次董事会会议通知和材料已于 2013 年 7 月 28 日以
当面送达和电子邮件方式送达各位董事。本次董事会会议应出席董事 7 名，实际
出席会议的董事 7 名。本次董事会会议的主持人为公司董事长王原先生。本次董
事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。


    二、董事会会议审议情况

    本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：

    1.公司《关于北京证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》

    表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    表决结果：通过。
    《华锐风电关于北京证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》将另
行公告（公告编号：临 2013-041）。

    2. 公司关于聘任审计总监的议案
    聘任陈杰群为公司审计总监。

    表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    表决结果：通过。

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    陈杰群先生简历：男，出生于 1973 年 1 月，本科学历，经济师。1994 年 7
月-2008 年 12 月任职于中国工商银行海南省分行。2008 年 12 月起任职于公司计
划财务部。

    3. 公司关于向比利时子公司借款的议案
    向公司全资子公司—华锐风电科技（比利时）有限公司借款人民币肆亿元。
借款期限一年。

    表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    表决结果：通过。

    特此公告。
                                 华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会
                                            2013 年 7 月 31 日




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