股票代码：601558             股票简称：华锐风电           编号：临 2013-043
债券代码：122115、122116     债券简称：11 华锐 01、11 华锐 02

             华锐风电科技（集团）股份有限公司
               第二届董事会临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2013 年 8 月
29 日在北京市海淀区中关村大街 59 号文化大厦公司 1905 会议室以现场方式召
开第二届董事会第四次会议。本次董事会会议通知已于 2013 年 8 月 19 日以当面
送达和电子邮件方式送达各位董事。本次董事会会议应出席董事 7 名，出席会议
董事及董事授权代表共 7 名（其中韩俊良董事因公出差无法亲自出席会议，书面
委托陆朝昌董事代行表决权；张宁独立董事因身体原因无法亲自出席会议，书面
委托赵鲁平独立董事代行表决权）；本次董事会会议的主持人为公司董事长王原
先生。公司第二届监事会全体成员及公司部分高级管理人员列席了本次会议。本
次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。

    二、董事会会议审议情况
    本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：

    1.公司《2013 年半年度报告》和《2013 年半年度报告摘要》
    表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。表决结果：通过。

    2.公司《募集资金存放和实际使用情况的专项报告（2013 年半年度）》
    表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。表决结果：通过。
    《华锐风电募集资金存放和实际使用情况的专项报告（2013 年半年度）》将
另行公告（公告编号：临 2013-045）。

    特此公告。
                                  华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会
                                             2013 年 8 月 29 日
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